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公司公告

云内动力:监事会关于公司2018年度内部控制评价报告的意见2019-03-15  

						               昆明云内动力股份有限公司监事会
      关于公司2018年度内部控制评价报告的意见

    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》
及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司监事会在对公司内控体系建
立及运行情况进行核查的基础上,审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》,
对公司2018年度内部控制评价发表意见如下:
   1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基
本原则,按本公司实际情况,确立了内部控制的目标,不断完善内控体系,在公
司治理、经营管理、资金管理、资产管理、投融资管理、信息沟通与披露管理、
人力资源与薪酬管理、信息化管理和行政管理等方面形成了较为完整和严密的内
部控制体系,保证了公司业务活动的有序进行,保护了公司资产的安全和完整。
   2、公司内部控制组织机构完整,设置科学,其内部稽核、内控体系完备有
效,内部审计部门及人员配备齐全到位,能够保证公司内部控制重点活动的执行
及监督充分有效。公司内部控制重点活动均按公司内部控制各项制度的规定进
行,公司对关联交易、重大投资、信息披露、对外担保的控制严格、充分、有效,
保证了公司经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。
   3、公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要,能
够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证,能够确保公开、
公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。
   4、公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指
引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建
立、健全和执行的现状及目前主要存在的问题;整改计划切实可行,符合公司内
部控制需要。
   5、2018年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公
司内部控制制度的情形发生。
   综上所述,监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了评
价基准日公司内部控制的实际情况。
监事签字:蔡继林   刘应祥   王德琴   张士海    洪波昌




                                     昆明云内动力股份有限公司
                                              监   事   会
                                        二〇一九年三月十三日