证券代码：000905         证券简称：厦门港务       公告编号：2017-23

                     厦门港务发展股份有限公司
               关于对控股子公司进行增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、增资情况概述
    （一）基本情况
    2012 年 12 月 25 日，本公司控股子公司潮州港务发展有限公司（下称“潮
州港务”）注册成立，注册资本为 1,000 万元，其中本公司出资 700 万元，占注
册资本 70%，潮州海湾投资开发有限公司（下称“潮州海湾公司”）出资 300 万
元，占注册资本 30%；2014 年 3 月 24 日，本公司第五届董事会第二次会议审议
通过，双方股东同比例增资合资公司，合资公司现有注册资本 1.44 亿元，本公
司占股比 70%，潮州海湾公司占股比 30%。
    潮州港扩建货运码头项目于 2014 年正式开工，随着项目建设深入推进，结
合未来运营需求，合资公司注册资本金渐显不足, 考虑到该项目建设资金需求及
合资公司未来良性发展需要, 合资公司股东拟对其进行同比例增资，增资方案
为；本公司认缴增资额为 9,800 万元，以现金分期出资；潮州海湾公司认缴增资
额为 4,200 万元，以现金分期出资。本次增资完成后，合资公司注册资本为 2.84
亿元，其中本公司累计出资 19,880 万元，占合资公司股比的 70%；潮州海湾公
司累计出资 8,520 万元，占合资公司股比的 30%。
    本次增资尚未签署协议。
    （二）董事会审议情况
    2017 年 5 月 31 日，本公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司
对潮州港务发展有限公司增资的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
公司决定对潮州港务增资 9,800 万元人民币。
    根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资
事项涉及金额不需要提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。
    （三）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明
    本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产


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重组，不需经过有关部门的批准。
       二、增资主体及对手方介绍
       （一）增资主体介绍
       潮州港务为本公司控股子公司，成立于 2012 年 12 月。本公司持有其 70%
股权，潮州海湾公司持有其 30%股权。
       1、名称：潮州港务发展有限公司
       2、住所：广东省潮州市新城西路联发花园市交委办公楼第九层（西侧）
       3、企业类型：有限责任公司
       4、法定代表人：吴岩松
       5、注册资本：壹亿肆仟肆佰万元整
       6、经营范围：码头、港口配套设施以及港口服务设施的投资、开发与建设；
整体物流方案策划与咨询、物流信息管理、物流供应链管理；代理报关报检业务；
房地产开发；房产中介、筹办：在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、
堆放服务、船舶港口服务、进出港国际、国内船舶代理、国内货运代理（以上筹
办项目不得从事经营活动）
        7、与本公司关系：本公司控股子公司
    （二）增资对手方介绍
       潮州港务的另一股东为潮州海湾投资开发有限公司，成立于 1996 年 7 月。
    1、住所：潮州市城新西路联发花园市交委食堂三楼 303 室
    2、企业类型：有限责任公司（国有独资）
       3、法定代表人：李俊忠
       4、注册资本：壹仟万元整
    5、经营范围：服务港区建设设施的改造建设、港口规划的土地、岸线的建
设、转让、参与房地产开发的投资；港区企业的合资合作经营；经营商业物资供
销业
    6、其他主要股东：潮州港口管理局
       7、与本公司关系：与本公司没有关联关系。
       三、增资的基本情况
       （一）出资方式：
       公司认缴增资额为 9,800 万元，以现金分期出资；潮州海湾公司认缴增资额
为 4,200 万元，以现金分期出资。

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    （二）增资前后的股权结构
                           增资前                               增资后
                   出资金额         持股比例         出资金额            持股比例
    本公司        10,080 万元         70%           19,880 万元            70%
 潮州海湾公司     4,320 万元          30%           8,520 万元             30%



    （三）经营情况和主要财务指标
    1、经营情况
     潮州港务目前主要进行潮州港扩建货运码头（复工）项目的建设和潮州三
百门新港区综合开发项目的前期工作。
    2、主要财务指标
    截至 2016 年 12 月 31 日潮州港务总资产为 22,248.43 万人民币，负债总额
为 8,303.52 万人民币，净资产为 13,944.92 万元人民币，营业收入为 0 万元人
民币，净利润为-124.50 万元。
    截至 2017 年 3 月 31 日潮州港务总资产为 25,376.47 万人民币，负债总额为
11,545.22 万人民币，净资产为 13,831.25 万元人民币，营业收入为 0 万元人民
币，净利润为-113.66 万元。
    四、本次增资的目的、影响及可能存在风险
     随着潮州港扩建货运码头项目建设深入推进，结合未来运营需求，合资公
司注册资本金渐显不足，为了支持潮州港务的发展，本公司决定对潮州港务发展
进行增资。
    此次增资将有利于潮州港务增强企业实力和市场竞争力，本公司作为潮州港
务的控股股东，将随着该公司的发展而取得长期的收益。
    潮州港务为本公司控股子公司，本公司能够实际控制该公司的经营运作，且
该公司拟开展的业务相对稳定，因此公司本次增资的风险较小。
    五、备查文件目录
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                                               厦门港务发展股份有限公司董事会
                                                     2017 年 5 月 31 日


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