证券代码：000905        证券简称：厦门港务          公告编号：2017-35

                   厦门港务发展股份有限公司
                第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     1、本公司于 2017 年 8 月 22 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第
六届董事会第六次会议的书面通知；
     2、本公司于 2017 年 9 月 1 日（星期五）下午 15：00 以现场表决方式在公
司大会议室召开第六届董事会第六次会议；
     3、本次会议应参会董事 8 人，现场参会董事 8 人；
     4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本
次会议；
     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于收购石狮市华锦码头储运有限公司 75%股权及增资的
议案》；
     具体内容参见 2017 年 9 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网《厦门港务发展股份有限公司关于股权收购及增资的公告》。
     公司独立董事已对该事项发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年9
月2日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
     本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本项议案还应提交股东大会审议，股东大会召开时间详见 2017 年 9 月 2 日
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事
会关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的通知》。
     2、审议通过了《关于调整厦门港务贸易有限公司 2017 年度套期保值额度


                                    1
的议案》；
     具体内容参见2017年9月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
《厦门港务发展股份有限公司关于调整贸易公司2017年度套期保值额度的公
告》。
     公司独立董事已对该事项发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年9
月2日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
     本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》；
     具体内容详见2017年9月2日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司募集
资金管理制度（修订稿）》。
     本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本项议案还应提交股东大会审议，股东大会召开时间具体参见 2017 年 9 月
2 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司
董事会关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的通知》。
     4、审议通过了《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》；
     公司董事会定于2017年9月18日召开公司2017年度第二次临时股东大会，审
议第六届董事会第四次会议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于制订
<股东回报规划（2018-2020年）>的议案》以及上述第1、3项议案，股东大会召
开时间具体参见2017年9月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦
门港务发展股份有限公司董事会关于召开2017年度第二次临时股东大会的通
知》。
     本项议案以8票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、独立董事相关事项独立意见。
     特此公告。


                                         厦门港务发展股份有限公司董事会
                                                 2017 年 9 月 1 日

                                     2