证券代码：000905        证券简称：厦门港务         公告编号：2017-51


                    厦门港务发展股份有限公司
                 第六届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本公司于 2017 年 11 月 1 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第
六届董事会第九次会议的书面通知；
    2、本公司于 2017 年 11 月 10 日（星期五）以通讯表决方式召开第六届董事
会第九次会议；
    3、本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人；
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》；
    为了进一步完善公司治理，结合企业实际情况，董事会对审计委员会、薪酬
与考核委员会部分委员作了调整。
    调整后的审计委员会主任委员：林晓月女士；成员：初良勇先生、刘鹭华
先生、陈朝辉先生、许旭波先生。
    调整后的薪酬与考核委员会主任委员：刘鹭华先生；成员：林晓月女士、
初良勇先生、蔡立群先生、陈朝辉先生。
    以上委员会委员任期至第六届董事会届满止。
    本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     特此公告。
                                       厦门港务发展股份有限公司董事会
                                              2017 年 11 月 10 日