证券代码：000905           证券简称：厦门港务        公告编号：2018-18


                      厦门港务发展股份有限公司

                  第六届董事会第十三次会议决议公告


    一、 董事会会议召开情况
    1、 厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30
日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十三次会议（以下简称
“本次会议”）的通知；
    2、 公司于 2018 年 4 月 4 日（星期三）以通讯方式召开本次会议；
    3、 本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名；
    4、 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有
限公司章程》的相关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    本次会议审议通过以下议案：
    （一） 审议通过《关于调整公司 2017 年度配股发行方案的议案》
    公司于 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年度第三次临时股东大会审议通过《关
于公司 2017 年度配股发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次配股事宜的议案》等与公司本次配股相关的议案，于 2018 年 1 月 3 日
召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于确定公司配股比例的议案》。
    鉴于近期国内资本市场环境和形势的变化，经过审慎考虑及研究，公司拟对
本次配股的募集资金规模及投向等事项进行调整，经董事会逐项审议如下：
    1. 配股基数、比例和数量
    本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按
照每 10 股配售 1.8 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。以公司截至 2018 年 3 月
31 日的股份总数 531,000,000 股为基数测算，本次配股拟发行的股份数量为
95,580,000 股。
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    自配股股权登记日至本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本
及其他原因导致公司股份总数变动，则配售股份数量按照变动后的股份总数进行
相应调整。
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 募集资金规模及投向
    经过审慎考虑及研究，公司拟不再收购厦门港务集团石湖山码头有限公司
49%股权，鉴于此，本次配股募集资金总额调整为不超过人民币 5.2 亿元，扣除
相关发行费用后拟投资于以下项目：
   序号                 项目名称               募集资金拟投入金额（万元）
    1                购建 4 艘拖轮                       14,000
    2                补充流动资金                        38,000
                    合计                                 52,000

    本子议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事刘鹭华、初良勇、林晓月对
本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事柯东、蔡立群、陈朝辉、许旭波回
避表决。
    表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二） 审议通过《关于<厦门港务发展股份有限公司 2017 年度配股公开发
行证券预案（第二次修订稿）>的议案》
    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合本次配股方案的调整情况，
公司对本次配股预案相关内容进行了修订和更新，并编制了《厦门港务发展股份
有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）》。
    《厦门港务发展股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案（第二次修
订稿）》详见公司于深圳证券交易所刊登公告。
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三） 审议通过《关于公司与厦门港务控股集团有限公司签署<股权转让协
议之终止协议>的议案》
    公司与厦门港务控股集团有限公司（以下简称“港务控股集团”）于 2017
年 8 月 25 日及 2017 年 9 月 29 日分别签署《股权转让协议》及《<股权转让协议>
之补充协议》(以下合称“原协议”)，就公司以配股募集资金购买港务控股集团

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所持有的厦门港务集团石湖山码头有限公司 49%股权(以下简称“本次收购”)相
关事宜进行约定。
    因近期国内资本市场和形势的变化，经公司与港务控股集团协商，拟签署《<
股权转让协议>之终止协议》，同意终止本次收购。
    本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事刘鹭华、初良勇、林晓月对本
议案进行了事前审查并予以认可；关联董事柯东、蔡立群、陈朝辉、许旭波回避
表决。
    表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四） 审议通过《关于<厦门港务发展股份有限公司配股募集资金使用的可
行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》
    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合本次配股方案的调整情况，
公司会同相关中介机构结合实际情况，对本次配股募集资金使用的可行性分析报
告进行了修订和更新，并编制了《厦门港务发展股份有限公司配股募集资金使用
的可行性分析报告（第二次修订稿）》。
    《厦门港务发展股份有限公司配股募集资金使用的可行性分析报告（第二次
修订稿）》详见公司于深圳证券交易所刊登公告。
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五） 审议通过《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）
的议案》
    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）要求，结合本次配股方
案的调整情况，公司就本次配股若发生摊薄即期回报情形时对公司每股收益的影
响及公司拟采取的措施进行了修订和更新，并编制了《关于配股摊薄即期回报的
风险提示及填补措施（修订稿）》。
    《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》详见公司于深
圳证券交易所刊登公告。


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表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                    厦门港务发展股份有限公司董事会
                                            2018 年 4 月 4 日




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