证券代码：000905        证券简称：厦门港务           公告编号：2018-27


                   厦门港务发展股份有限公司
             第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本公司于 2018 年 5 月 7 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六
届董事会第十六次会议的书面通知；
    2、本公司于 2018 年 5 月 15 日（星期二）以通讯表决方式召开第六届董事
会第十六次会议；
    3、本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人；
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了《关于控股子公司漳州市龙池港务发展有限公司投资漳
州台商投资区保税物流中心（B 型）项目的议案》；
    具体内容参见 2018 年 5 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网《厦门港务发展股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》。
    本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                                    厦门港务发展股份有限公司董事会
                                             2018 年 5 月 15 日