证券代码：000905          证券简称：厦门港务          公告编号：2018-28


                    厦门港务发展股份有限公司
                  关于控股子公司对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、基本情况
    公司控股子公司漳州市龙池港务发展有限公司（以下简称“龙池港发”）于
2016 年投资建设“漳州综合物流中心首期工程项目”，2017 年 7 月，根据漳州市
政府及漳州市台商投资区管委会要求，结合周边地区外向型经济发展需求，漳州
综合物流中心获批整体升级为漳州市首个海关特殊监管区—漳州台商投资区保
税物流中心（B 型）（以下简称“B 保项目”）。根据海关总署关于 B 保项目的建设
及验收标准，原批准的漳州综合物流中心首期工程需增加投资建设关检办公及生
活场所、电子信息平台、围网监控等附属配套工程，升级后 B 保项目总投资规模
约 1.7 亿元。
    本次对外投资尚未签署协议。
    2、董事会表决情况
   2018 年 5 月 15 日，公司第六届董事会第十六次会议，以 8 票赞成，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司漳州市龙池港务发展有限公司投资漳
州台商投资区保税物流中心（B 型）项目的议案》。本次对外投资事项不需提交
股东大会审议，不需经过政府有关部门的批准。
    3、本次对外投资事项不构成关联交易。
    二、对外投资主体基本情况
    1、投资主体：漳州市龙池港务发展有限公司
    2、住所：漳州台商投资区角美镇金山村龙池商业街 15 号
    3、企业类型：有限责任公司
    4、法定代表人：黄国栋
    5、注册资本：壹亿圆整
    6、经营范围：码头和港口配套设施、港口服务设施的投资、开发、建设；

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产业园项目的投资与管理；房地产开发；企业管理咨询服务；物业服务；货物装
卸、仓储（危险化学品除外）服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    7、与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其 55%的股份。
    8、产权和控制关系方框图：



                     厦门市国有资产监督管理委员会

                                        100%

                        厦门港务控股集团有限公司

                                        63.14%

                        厦门国际港务股份有限公司


                                     55.13%

                         厦门港务发展股份有限公司



                                     55%

                       漳州市龙池港务发展有限公司




    三、投资项目的基本情况
    1、项目名称：漳州台商投资区保税物流中心（B 型）项目。
    2、建设规模：B 保项目总占用地面积约 50 亩，总建筑面积约 4.25 万平方
米。主要建设：标准保税物流仓库 1 栋，总面积约 3.025 万平方米，建设 8 层高
综合楼 1 栋，总建筑面积约 9400 平方米，建设配套附属建筑及构建物约 3000
平米、场站堆场约 2 万平方米，布置 4 道电子联网监控的进出海关监管专用通道、
1 条行政通道、1 条特殊货物通道，根据海关关于 B 型保税中心规定建设电子信
息平台、围网监控、电子闸口、计算机机房、扣留货品监管仓等设备设施。
    3、投资金额：总投资规模约 1.7 亿元。
    4、投资进度：项目前期阶段。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响


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    1、对外投资的目的
    龙池港发投资建设 B 保项目，是周边地区外向型经济发展的客观要求，是厦
门港临港物流转移的发展需要，是公司物流主业走出去布局的战略需求，公司将
通过 B 保项目打造本公司在漳州地区的重要综合物流平台，进而实现全产业链走
出去布局。
     2、对外投资的资金来源
    本项目总投资规模约1.7亿元，龙池港发自筹50%，其余50%使用农业银行贷
款额度。
    3、对外投资存在的风险及应对措施
    本项目风险主要为市场风险与政策风险。本项目与厦门保税区存在一定的
业务竞争关系，项目建成后如外部经济环境或周边市场和特定客户需求发生重大
变化，可能引发业务单价、市场份额下降，将直接影响公司的作业量与本项目的
经营效益。或者届时因海关监管政策无法导入非保业务、国际快件等业务，政府
扶持政策难于落实到位，也将直接影响本项目的经济效益。
    针对上述市场风险，龙池港发将采取以下措施：一是在平台战略的指引下，
充分利用本公司优势整合导入相关业务、客户、渠道等资源，实现本公司整体业
务走出去布局，助推龙池港发加快业务发展；二是提前启动组建项目运营管理团
队，开展项目推介，开拓市场，挖掘潜在客户，做好营销工作；三是积极争取地
方政府出台吸引相关企业入驻运营的扶持政策，考虑本项目公共基础设施属性，
争取当地政府给与专项资金支持与运营补助，争取关检部门支持设立国际快件监
管中心，给与非保业务分类监管等方面的扶持政策，等等。
    4、对外投资对公司的影响
    本项目的建设，增强了本公司核心业务的竞争优势，是本公司打造漳州地区
综合物流平台的重要举措，项目总体经济可行，风险相对可控。
    经测算，本项目所得税后财务内部收益率为6.21%，财务净现值3,703万元，
动态回收期33年，考虑到本项目物流支点战略意义、园区土地未来升值空间及非
保业务未来落地可进一步提升效益等因素，本项目从总体上分析判断是可行的。
    特此公告。


                                        厦门港务发展股份有限公司董事会
                                                 2018 年 5 月 15 日

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