证券代码：000905       证券简称：厦门港务          公告编号：2018-32


                   厦门港务发展股份有限公司
             第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本公司于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第
六届董事会第十七次会议的书面通知；
   2、本公司于 2018 年 6 月 25 日（星期一）上午 9：00 以现场表决方式在公
司会议室召开第六届董事会第十七次会议；
    3、本次会议应参会董事 8 人，现场参会董事 7 人(董事陈朝辉先生因另有
公务未能亲自参加本次会议，委托董事吴岩松先生代为出席会议并行使表决权)；
   4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本
次会议；
   5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收款项坏账的议案》；
   具体内容参见2018年6月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收款项坏账的公告》；
   公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年
6月26日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
    本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
   2、审议通过了《关于海隆码头公司向海翔码头公司转让集装箱装卸桥等设
备资产暨关联交易的议案》；
    具体内容参见 2018 年 6 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网《厦门港务发展股份有限公司全资子公司资产转让暨关联交易的公告》；
   本项议案为关联交易，关联董事柯东先生、蔡立群先生、陈朝辉先生、许旭

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波先生回避表决；
   公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发
表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年6月26日巨潮资讯网《独立董事相
关事项独立意见》；
   本项议案以4票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、独立董事相关事项独立意见。


    特此公告。




                                       厦门港务发展股份有限公司董事会
                                              2018 年 6 月 25 日




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