证券代码：000906      证券简称：浙商中拓    公告编号：2017-40



           浙商中拓集团股份有限公司
   第六届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       1、本次监事会会议通知于2017年6月21日以电子邮件方式向
全体监事发出。
       2、本次监事会于2017年6月23日以通讯表决方式召开。
       3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。
       4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
        1、关于拟挂牌转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权
的议案
       内容详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-34《关于拟挂牌转
让湖南高星物流园开发有限公司 51%股权的公告》。
       该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       2、关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案
       内容详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-35《关于采用黄金
租赁方式开展流动资金融资的公告》。

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       该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       3、关于拟与浙江交通资源投资有限公司签订担保意向书的
议案
       内容详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-36《关于拟与浙江
交通资源投资有限公司签订担保意向书的公告》。
       该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监
事姚慧亮、沈安回避表决，表决通过。
       4、关于拟修订《公司章程》的议案
       内容详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-38《关于拟修订<
公司章程>的公告》。
       该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。


       上述议案 2、议案 4 尚需提交公司 2017 年第三次临时股东
大会审议。


       备查文件：
       1、第六届监事会 2017 年第一次临时会议决议；


       特此公告


                              浙商中拓集团股份有限公司监事会
                                             2017 年 6 月 24 日


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