证券代码：000906     证券简称：浙商中拓     公告编号：2017-33



            浙商中拓集团股份有限公司
    第六届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于2017年6月21日以电子邮件方式向
全体董事发出。
    2、本次董事会于2017年6月23日以通讯表决方式召开。
    3、本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
       1、关于拟挂牌转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权的
议案
    内容详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-34《关于拟挂牌转让
湖南高星物流园开发有限公司 51%股权的公告》。
    公司独立董事对本次选聘评估机构的程序、评估机构的胜任
能力、独立性等内容发表了独立意见，详见 2017 年 6 月 24 日《证
券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公
司刊载的有关公告。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       2、关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案

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    内容详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-35《关于采用黄金租
赁方式开展流动资金融资的公告》。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见 2017 年
6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨
潮资讯网上公司刊载的有关公告。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       3、关于拟与浙江交通资源投资有限公司签订担保意向书的
议案
    内容详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-36《关于拟与浙江交
通资源投资有限公司签订担保意向书的公告》。
    公司独立董事对本次公司与资源公司签订担保意向书事项进
行了事前审核，并发表了同意的独立意见。详见 2017 年 6 月 24
日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯
网上公司刊载的有关公告。
    浙江交通资源投资有限公司为公司同一实际控制人控制的企
业，根据深交所《股票上市规则》规定，与公司构成关联关系。
关联董事袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、王辉先生回避
表决。
    该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       4、关于拟变更公司董事的议案
    内容详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-37《关于拟变更公司
董事的公告》。



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    公司独立董事认真审阅了肖志勇先生履历，发表了同意的独
立意见。详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司有关公告。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    5、关于拟修订《公司章程》的议案
    内容详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-38《关于拟修订<公
司章程>的公告》。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    6、关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的提案
    董事会决定于 2017 年 7 月 10 日（周一）召开公司 2017 年第
三次临时股东大会。具体内容详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、
《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-39
《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。
    该议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决
通过。
    上述议案 2、议案 4、议案 5 尚需提交公司 2017 年第三次临
时股东大会审议。


    备查文件：
    1、第六届董事会 2017 年第二次临时会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告


                              浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                            2017 年 6 月 24 日
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