证券代码：000906    证券简称：浙商中拓   公告编号：2018-22



               浙商中拓集团股份有限公司
             第六届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于2018年4月8日以电子邮件方式向全
体董事发出。
    2、本次董事会于2018年4月18日在杭州市下城区文晖路303号
浙江交通集团大厦1018会议室以现场结合通讯的方式召开。
    3、本次董事会应出席会议董事9人，现场出席会议董事8人,
董事肖志勇先生以通讯方式参加会议。
    4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列
席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、公司 2017 年度董事会工作报告
    内容详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2017 年年度报告》第四节“经
营情况讨论与分析”。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2、公司 2017 年度总经理工作报告
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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    3、公司 2017 年年度报告全文及摘要
    内容详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2017 年年度报告》、2018-24
《2017 年年度报告摘要》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    4、公司 2018 年一季度报告全文及正文
    内容详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2018 年一季度报告全文》、
2018-25《2018 年一季度报告正文》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    5、公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    6、董事会审计委员会关于公司 2017 年度审计工作的报告
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    7、关于公司聘请会计师事务所的议案
    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司
执业过程中能够恪守中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，及时
客观出具审计报告和鉴证意见，体现出较高的执业水准和职业道
德。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度财务与内部控制的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会
授权公司管理层根据公司 2018 年度财务审计业务量和公司相关行
业上市公司审计费用水平等与其协商确定公司 2018 年度财务审计
工作报酬。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    8、关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案


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       内容详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2018-26《关于 2017 年度
计提资产减值准备的公告》。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       9、公司 2017 年度内部控制评价报告
       内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网上《公司 2017 年度内
部控制评价报告》。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       10、关于公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的预
案
       经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）
2017 年度实现净利润为 112,322,177.19 元，年初未分配利润为
252,558,760.68 元，实施 2016 年度利润分配后，截至 2017 年 12
月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 334,002,086.70 元。
       公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 510,812,469 股为基数，
向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税），共计派送现
金红利 51,081,246.90 元，剩余未分配利润结转下一年度。
       经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12
月 31 日，公司期末资本公积余额 755,264,906.99 元，其中资本
公积(股本溢价）751,945,670.40 元、资本公积-其他 3,319,236.59
元。公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 510,812,469 股为基数，
以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 3 股，用于转
增的资本公积金（股本溢价）金额为 153,243,741 元，转增完成
后,公司总股本将增加至 664,056,210 元，转增后资本公积余额为
602,021,165.99 元，资本公积（股本溢价）余额 598,701,929.40
元。


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    公司本次资本公积金转增股本符合《公司法》、《企业会计
准则》等相关政策及《公司章程》规定，具备合法性、合规性。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    11、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案
    公司拟定于 2018 年 5 月 10 日（周四）在杭州召开 2017 年年
度股东大会，内容详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国
证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2018-27《关于召
开 2017 年年度股东大会的通知》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    公司独立董事对议案 7、8、9、10 发表了独立意见，上述议
案中议案 1、3、5、7、8、10 尚需提交公司 2017 年年度股东大会
审议。独立董事将在 2017 年年度股东大会上作述职报告。


    备查文件：
    1、第六届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事意见书。


    特此公告。


                            浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                         2018 年 4 月 20 日




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