证券代码：000906      证券简称：浙商中拓    公告编号：2018-23



              浙商中拓集团股份有限公司
            第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第八次会议于 2018 年 4 月 18 日在杭州市文晖路 303 号浙江
交通集团大楼 1018 会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 8 日以
电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 5 人，实际出
席会议监事 4 人，监事肖太庆先生因病请假，会议由监事会主席
姚慧亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
    一、公司 2017 年度监事会工作报告
    详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    二、公司 2017 年年度报告全文及摘要
    详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    三、公司 2018 年一季度报告全文及正文
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    详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年一季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    四、公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告
    该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    五、关于聘请会计师事务所的议案
    该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    六、关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案
    详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为，按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,
公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策
规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备
可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意
本次计提资产减值准备。
    该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    七、公司 2017 年度内部控制评价报告
    详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系
建设，健全内部风险防控组织，完善风险管控制度，加强过程管
控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、
有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《公司2017年度内
部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合
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公司内部控制的现状。
   该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       八、关于公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的
预案
   该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


   以上第一、二、四、五、六、八项议案需提交公司 2017 年
年度股东大会审议。


    特此公告。


                              浙商中拓集团股份有限公司监事会
                                             2018 年 4 月 20 日




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