证券代码：000906       证券简称：浙商中拓    公告编号：2018-50



              浙商中拓集团股份有限公司
            第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于2018年8月10日以电子邮件方式向
全体董事发出。
    2、本次董事会于2018年8月22日以通讯方式召开。
    3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    1.《公司2018年半年度报告全文及摘要》
    内容详见 2018 年 8 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上《公司 2018 年半年度报告全文
及摘要》。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    2.《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
    内容详见2018年8月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网上2018-53《关于公司申请发行超短期融
资券的公告》。
   该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


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  本议案尚需提交股东大会审议。
    3.《关于调整2018年度公司对控股子公司担保额度的议案》
    公司独立董事对本议案发表的独立意见及《关于调整2018年
度对控股子公司担保额度的公告》详见2018年8月24日《证券时报》、
《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    4.《关于修订<公司投资管理办法>的议案》
    为进一步规范公司投资行为，明确投资决策程序，提升投资
决策效率及科学性，防范投资风险，根据《公司法》、《公司章
程》规定以及国有资产监督管理机构要求，公司拟对《公司投资
管理办法》进行修订，修订内容主要包括投资原则、投资管理体
系、投资预算管理、投资项目决策、投资后评价及风险管理等。
   该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    备查文件：
    1、第六届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。


                          浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                         2018 年 8 月 24 日




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