证券代码：000906        证券简称：浙商中拓    公告编号：2018-62



                   浙商中拓集团股份有限公司
           2018年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以
往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议：2018年11月13日（周二）上午9：00
    （2）网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2018年11月13日上午9∶30—11∶30，下午13∶
00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2018年11月12日下午15∶00至2018年11月13日下
午15∶00中的任意时间。
    2、会议地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦
10楼1018会议室
    3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长袁仁军先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
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规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 410,966,593 股，
占上市公司总股份的 60.8357％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 306,168,442 股，
占上市公司总股份的 45.3223％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 104,798,151 股，占上市
公司总股份的 15.5133％。
    2、其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律
师事务所律师对本次大会进行了见证。
    三、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，表决结果如下：
    1、关于公司申请发行超短期融资券的议案
    表决情况：同意 410,966,593 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    2、关于调整 2018 年度公司对控股子公司担保额度的议案
    表决情况：同意 410,966,593 股，占出席会议所有股东所持股


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份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 65,639,125 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    3、关于选举公司董事的议案
    表决情况：同意 410,966,593 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 65,639,125 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    4、关于选举公司监事的议案
    表决情况：同意 410,966,593 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。


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    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：唐建平、高灵灵
    3、结论性意见：公司 2018 年第四次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；公司 2018 年第四次临时股东大会出
席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司 2018 年第四次
临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件：
    1、公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限
公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                              浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                           2018 年 11 月 13 日




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