证券代码：000906     证券简称：浙商中拓       公告编号：2019-55



                浙商中拓集团股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、本次董事会会议通知于2019年8月10日以电子邮件方式向
全体董事发出。
     2、本次董事会于2019年8月20日下午15:30在杭州市下城区文
晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室以现场方式召开。
     3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
     4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司董事、监事、
高管出席了会议。
     5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
      1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
     会议选举袁仁军先生为公司第七届董事会董事长，任期至公
司第七届董事会任期届满时止（简历详见附件）。
     该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
      2、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
     会议选举丁建国先生为公司第七届董事会副董事长，任期至
公司第七届董事会任期届满时止（简历详见附件）。
     该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

                         第 1 页，共 11 页
     3、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会专门
委员会实施细则》的有关规定并结合公司实际，公司董事会同意
下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，
成员人选如下：
    1、战略委员会
    主任：袁仁军
    成员：张端清、陈三联、高凤龙、李斌
    2、提名委员会
    主任：陈三联
    成员：袁仁军、许永斌
    3、薪酬与考核委员会
    主任：高凤龙
    成员：许永斌、高伟程
    4、审计委员会
    主任：许永斌
    成员：高凤龙、滕振宇
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
     4、《关于聘任公司总经理的议案》
    根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，
公司董事会决定聘任张端清先生为公司总经理，任期至公司第七
届董事会任期届满时止（简历见附件）。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
     5、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，
董事会决定聘任徐愧儒先生、潘洁女士、魏勇先生、梁靓先生为


                          第 2 页，共 11 页
公司副总经理，聘任邓朱明先生为公司财务总监（简历见附件）。
徐愧儒先生、魏勇先生、梁靓先生、邓朱明先生任期至公司第七
届董事会任期届满时止，潘洁女士任期至其法定退休年龄时止。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，
董事会决定聘任潘洁女士为公司第七届董事会秘书，任期至其法
定退休年龄时止（简历见附件）。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据工作需要，董事会决定聘任刘静女士、吕伟兰女士为公
司第七届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期
自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止（简
历见附件）。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    8、《关于公司董事、监事报酬方案的议案》
    经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意《公
司董事、监事报酬方案》，方案主要内容如下：
    （1）公司授薪董事、监事不实行津贴制。
    （2）非授薪董事实行津贴制，其标准为：独立董事津贴为
10 万元/年，其他非授薪董事津贴为 10 万元/年。
    （3）非授薪监事实行津贴制，其标准为：非授薪监事津贴为
8 万元/年。
    （4）非授薪董事、非授薪监事的津贴按月折算，于每月 18
日发放（遇节假日提前）。



                        第 3 页，共 11 页
    （5）本方案规定的董事、监事津贴为税前所得（即含税），
个人所得税按相关规定依法缴纳。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    9、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的
议案》
    为提升公司治理水平，激励公司董事、监事和高级管理人员
勤勉尽责，降低董事、监事和高级管理人员的履职风险，保障全
体股东权益，董事会同意为公司董事、监事和高级管理人员购买
责任险，保险对象为公司董事、监事、公司章程中规定的高级管
理人员以及财务负责人，2019 年保险费为人民币 96,418 元，相
应的赔偿限额为 2,150 万元，保险期限为 3 年，保费按年支付。
在 3 年保险期限内，如人员有变更，保险对象可相应变更，保费
多退少补。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    10、《关于修订<公司章程>的议案》
    内容详见 2019 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-57《关
于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    11、《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
    内容详见 2019 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上《公司 2019 年半年度报告》及
2019-58《公司 2019 年半年度报告摘要》。
   该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    12、《关于调整公司 2019 年度子公司担保额度的议案》



                         第 4 页，共 11 页
    内容详见 2019 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上 2019-59《关于调整公司 2019
年度子公司担保额度的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    以上议案 8、9、10、12 尚需提交公司股东大会审议，独立董
事发表的有关独立意见详见巨潮资讯网。


    备查文件：
    1、第七届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事意见书。


    特此公告。




                             浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                              2019 年 8 月 22 日




                          第 5 页，共 11 页
附件

                             简      历
    袁仁军：男，汉族，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，中共党员，工商管理硕士。历任浙江物产金属集团有
限公司项目配送部责任人，浙江物产金属集团有限公司宁波浙金
公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理，南方建材股份
有限公司董事、总经理，浙江物产国际贸易有限公司党委书记、
董事长。现任浙商中拓党委书记、董事长。
    截 止 本 次 公 告 日 ， 袁仁 军 先 生 持 有本 公 司 股 份 总 数
2,574,692 股，除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以
上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管
理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结
论，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董
事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
经查询，袁仁军先生不属于“失信被执行人”，不属于“失信责
任主体或失信惩戒对象”。
    丁建国：男，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，中共党员，硕士，政工师。历任浙江省交通投资集
团有限公司党群工作部主管、团工委副书记、团委书记、工会工
委副主任、职工董事、办公室副主任，浙江省交通投资集团有限
公司党委工作部副主任、工会办公室主任，现任浙商中拓党委副
书记、副董事长、纪委书记、工会主席。



                           第 6 页，共 11 页
    截止本次公告日，丁建国先生持有本公司股份总数 810,564
股，除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股
东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不
存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论，不存在
《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询，
丁建国先生不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体或
失信惩戒对象”。
    张端清：男，汉族，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，中共党员，本科学历，会计师。历任湖南省机电设备
公司财务科副科长，湖南物资产业集团有限公司财务处副处长，
湖南省金属材料总公司主管财务副总经理，南方建材股份有限公
司财务部主任，浙商中拓党委副书记、工会主席、副总经理、财
务总监。现任浙商中拓党委副书记、董事、总经理。
    徐愧儒，男，汉族，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，中共党员，硕士，炼钢工程师。历任涟钢集团二炼
钢厂技术员、工程师、炼钢车间主任（兼党支部书记）；涟钢集
团（华菱涟钢）销售部业务员、片区组长、分公司经理、副部长、
部长（兼党委书记）；浙江京杭控股集团有限公司总经理；物产
中拓集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任浙商中拓党委
委员、副总经理。
    潘洁，女，汉族,1966 年 4 月出生,中国国籍，无境外永久居
留权，中共党员,学士学位,经济师,取得上市公司董事会秘书资格


                        第 7 页，共 11 页
证书。历任南方建材股份有限公司投资证券部证券业务主管、副
主任、主任,物产中拓股份有限公司投资部经理、证券事务代表、
职工监事、纪委书记、工会主席、党委委员、副总经理、董事会
秘书。现任浙商中拓党委委员、副总经理、董事会秘书。
    魏勇，男，汉族，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，中共党员，工学硕士。历任东方汽轮机厂主机一分厂技
术员，深圳华为技术有限公司供应链工程师，东方汽轮机厂工艺
处工程师，上海瀚资软件咨询有限公司咨询实施部应用顾问、项
目经理、咨询经理，浙江物产金属集团有限公司信息部信息总监，
浙江物产信息技术有限公司副总经理。现任浙商中拓副总经理。
    梁靓，男，汉族，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，中共党员，本科学历，营销师。历任浙江省金属材料
公司业务员，浙江物产金属集团有限公司经理助理，江苏中创金
属有限公司总经理，浙江物产金属薄板有限公司总经理，湖北中
拓博升钢铁贸易有限公司副总经理、总经理、浙商中拓总经理助
理。现任浙商中拓党委委员、副总经理。
    邓朱明，男，汉族，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，中共党员，大学本科，高级会计师。历任浙江省火
电建设公司财务处会计、浙江省经济建设投资公司计划财务部会
计、浙江省发展投资集团有限公司财务审计部、财务结算中心主
任兼会计主管、浙江省经济建设投资公司总经理助理兼计划财务
部经理、浙江省铁路投资集团有限公司财务管理部副经理、浙江
省交通投资集团有限公司财务管理中心副总经理、浙江宁波甬台
温高速公路有限公司监事、浙江台州甬台温高速公路有限公司监
事、浙江杭绍甬高速公路公司监事。现任浙商中拓党委委员、财
务总监。


                        第 8 页，共 11 页
    截止本次公告日，张端清先生、徐愧儒先生、潘洁女士、魏
勇先生、梁靓先生分别持有公司股票 1,034,159 股、810,564 股、
684,681 股、981,734 股和 810,564 股，邓朱明先生未持有公司股
份。除简历所披露的信息外，6 位高管与公司、持有公司 5%以上
股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理
人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职
资格。经查询，上述 6 位高管不属于“失信被执行人”，不属于
“失信责任主体或失信惩戒对象”。




     董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

    董事会秘书：潘洁
    简历详见上文。
    联系地址：杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 9 楼
    邮政编码: 310006
    电话：0571-86850678
    传真：0571-86850639
    电子邮箱： panj@zmd.com.cn
    证券事务代表：刘静、吕伟兰



                          第 9 页，共 11 页
    刘静，女，汉族，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，中共党员，大学本科学历，会计师，取得证券从业资格
证书及上市公司董事会秘书资格证书。历任南方建材股份有限公
司证券事务代表、证券部经理助理、证券部副经理、投资证券部
副经理、责任人，浙商中拓证券事务代表、投资证券部经理、责
任人，现任浙商中拓证券事务代表、投资证券部经理、责任人。
    吕伟兰,女，汉族，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外居
留权，中共党员，硕士研究生学历，经济师，取得证券从业资格、
基金从业资格以及证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于浙
江日报报业集团事业发展部，担任浙报传媒集团股份有限公司证
券事务代表，浙商中拓证券事务代表、投资证券部副经理，现任
浙商中拓证券事务代表、投资证券部副经理。
    截止本次公告日，刘静女士持有本公司股份总数 300,896 股，
吕伟兰女士未持有本公司股份。刘静、吕伟兰女士未在公司股东、
实际控制人单位任职，没有兼职情况，最近五年没有在其他机构
担任董事、监事、高级管理人员的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有被市场禁入或公
开认定不适合任职期限尚未届满，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，
与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其
他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
    联系地址：杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 9 楼
    邮政编码: 310006
    电 话： 0571-86850618


                       第 10 页，共 11 页
传真：0571-86850639
电子邮箱：liuj@zmd.com.cn、lvwl@zmd.com.cn




                  第 11 页，共 11 页