证券代码：000906     证券简称：浙商中拓     公告编号：2019-56



                浙商中拓集团股份有限公司
            第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监
事会第一次会议于 2019 年 8 月 20 日（星期二）下午 16:30 在杭
州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大楼 1018 会议室以现场
方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 10 日以电子邮件等方式向全
体监事发出，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以
下议案：
    一、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
    根据工作需要，会议选举姚慧亮先生为公司第七届监事会主
席，任期至公司第七届监事会任期届满时止。（简历见附件）
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    二、《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
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    三、《关于调整公司 2019 年度子公司担保额度的议案》
    内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-59《关于调整公司 2019
年度子公司担保额度的公告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                            浙商中拓集团股份有限公司监事会
                                           2019 年 8 月 22 日




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                         简       历

    姚慧亮，男，汉族，1972 年 9 月出生，上海人，中共党员，
本科学历，高级会计师。历任浙江宁波甬台温高速公路有限公司
总经理助理兼财务部经理，浙江省交通投资集团有限公司财务管
理部副经理、财务中心副主任、财务管理部副总经理（主持工作）、
财务管理中心总经理。现任浙江省交通投资集团有限公司产业投
资管理一部总经理、浙商中拓监事、监事会主席。
    截止本次公告日，姚慧亮先生未持有本公司股份，除简历所
披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控
制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论，不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询，姚慧亮先生不
属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体或失信惩戒对象”。




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