证券代码：000906        证券简称：浙商中拓     公告编号：2019-64



             浙商中拓集团股份有限公司
     关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2019 年第五次临时股东大会
    （二）股东大会会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会 2019
年第一次临时会议审议，决定召开公司 2019 年第五次临时股东大
会。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （四）现场会议召开时间：2019 年 10 月 16 日（周三）下午
14:30，网络投票时间：2019 年 10 月 15 日-2019 年 10 月 16 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 10 月 16 日上午 9∶30—11∶30，下午 13∶00—15∶
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 10 月 15 日下午 15∶00 至 2019 年 10 月 16 日下午
15∶00 中的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式。




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    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
    （六）会议的股权登记日：2019 年 10 月 9 日
    （七）出席对象
    1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：杭州市下城区文晖路 303 号浙江
交通集团大厦 10 楼 1018 会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议议案
    1.审议《关于公司董事、监事报酬方案的议案》
    2.审议《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任
保险的议案》
    3.审议《关于修订<公司章程>的议案》
    4.审议《关于调整公司 2019 年度子公司担保额度的议案》
    5.审议《关于投资建设公司总部大楼的议案》
    （二）披露情况
    上述议案已经公司 2019 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第
一次会议、第七届监事会第一次会议以及 2019 年 9 月 25 日召开
的第七届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过。详见公司 2019
年 8 月 22 日、9 月 26 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、


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《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
    （三）特别说明
    议案 1、4 须对中小投资者单独计票，议案 3、4 为股东大会
特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
    三、议案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                    备注
 议案
                       议案名称                 该列打勾的栏
 编码
                                                目可以投票

 100                    总议案                      √

非累积投票议案

 1.00    《关于公司董事、监事报酬方案的议案》       √

         《关于拟为公司董事、监事及高级管理人
 2.00                                               √
         员购买责任保险的议案》

 3.00    《关于修订<公司章程>的议案》               √

         《关于调整公司 2019 年度子公司担保额
 4.00                                               √
         度的议案》

 5.00    《关于投资建设公司总部大楼的议案》         √

    四、会议登记方法
    （一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股
东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出
席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托

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代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。
异地股东可以信函或传真方式办理登记。
    （二）登记时间：2019 年 10 月 10 日上午 9:00—11:30，下
午 14:00—17:00。
    （三）登记地点：杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团
大厦 9 楼投资证券部
    （四）联系方式
    联系电话：0571-86850618
    联系传真：0571-86850639
    联系人：刘静、吕伟兰
    通讯地址：杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦 9
楼投资证券部
    邮政编码：310014
    电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
    （五）会议费用
    与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票
相关事宜详见附件 1。
    六、备查文件
    1.公司第七届董事会第一次会议决议；
    2.公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
    3.公司第七届监事会第一次会议决议。




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      特此公告。
                               浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                                2019 年 9 月 26 日


附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程
      一、网络投票的程序
      1、投票代码：360906
      2、投票简称：中拓投票
      3、议案设置及意见表决
      （1）议案设置
                股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                             议案
 序号                         议案名称
                                                             编码

总议案                        所有议案                        100

 议案1     《关于公司董事、监事报酬方案的议案》              1.00


 议案2     《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任 2.00
           保险的议案》

 议案3     《关于修订<公司章程>的议案》                      3.00

 议案4     《关于调整公司2019年度子公司担保额度的议案》      4.00

 议案5     《关于投资建设公司总部大楼的议案》                5.00

      本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码
为 100。对于逐项表决的议案，1.00 代表议案 1， 2.00 代表议案
2。

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    （2）填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 15 日（现
场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 10 月
16 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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           附件 2：
                            授 权 委 托 书
    致：浙商中拓集团股份有限公司：
          兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓
    集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方
  式代为行使表决权：
序                                                         同   反    弃
                           议案内容
号                                                         意   对    权
1        《关于公司董事、监事报酬方案的议案》
         《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任
2
         保险的议案》
3        《关于修订<公司章程>的议案》
4        《关于调整公司2019年度子公司担保额度的议案》
5        《关于投资建设公司总部大楼的议案》

    备注：委托人应在“同意”、“反对”、“弃权”项下打“√”。对
    于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自
    己的意愿表决。


    委托人姓名(名称)：                             委托日期：        年
    月       日
    委托人身份证号码(社会信用代码)：
    委托人股东账号：                                       委托人持股
    数：
    委托人签名(盖章)：
    受托人姓名：                                                受托人
    身份证号码：



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受托人签名：                      委托书
有效期限：




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