证券代码：000908       证券简称：景峰医药          公告编号：2018-003

                   湖南景峰医药股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 2 日以电
子邮件等方式通知召开第七届董事会第二次会议，会议于 2018 年 2 月 7 日上午
9:30-11:00 以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。

    为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的
原则，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，同意公司全资上海景峰制药
有限公司继续将2.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会决议通过之日起不超过12个月。

    上述议案详细内容参见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网上2018-005号《湖南景峰医药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告




                                         湖南景峰医药股份有限公司董事会
                                                         2018 年 2 月 7 日