证券代码：000908        证券简称：景峰医药        公告编号：2019-006


                   湖南景峰医药股份有限公司
               第七届监事会第七次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南景峰医药股份有限公司于 2019 年 1 月 9 日以电子邮件、电话、即时通
讯等方式通知召开第七届监事会第七次会议，会议于 2019 年 1 月 14 日上午
9:30-11:00 以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》。

    监事会全体成员同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金人民币 2 亿元暂时用于补充
流动资金，使用期限自公司董事会相关议案通过之日起不超过十二个月，到期将
资金归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财
务费用，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》。

    上述议案详细内容参见公司2019年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的2019-005号《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告



                                         湖南景峰医药股份有限公司监事会

                                                       2019 年 1 月 14 日