证券代码：000908       证券简称：景峰医药         公告编号：2019-004

                   湖南景峰医药股份有限公司
               第七届董事会第九次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南景峰医药股份有限公司于 2019 年 1 月 9 日以电子邮件、电话、即时通
讯等方式通知召开第七届董事会第九次会议，会议于 2019 年 1 月 14 日上午
9:30-11:00 以通讯方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8
人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
    为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的
原则，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，同意公司全资子公司上海景
峰制药有限公司继续将2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自
公司董事会决议通过之日起不超过12个月。
    上述议案详细内容参见公司2019年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的2019-005号《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告




                                         湖南景峰医药股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 14 日