湖南景峰医药股份有限公司
             《董事会审计委员会工作规则》修订案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治
理准则》等规则的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作
规则》做出修订，现提交董事会审议，具体修订情况如下：

                修订前                                   修订后
            第三章 职责权限                          第三章 职责权限
 第七条 审计委员会的主要职责权限：        第七条 审计委员会的主要职责权限：
 （一）向董事会提议聘请或更换外部审计机   （一）监督及评估外部审计工作，向董事会
 构；                                     提议聘请或更换外部审计机构；
 （二）年度财务预算草案的评审及实施监     （二）年度财务预算草案的评审及实施监
 督；                                     督；
 （三）监督公司的内部审计制度及其实施；   （三）监督及评估内部审计工作，负责内部
 （四）监督公司年度审计计划的实施，听取   审计与外部审计的协调；
 审计工作汇报；                           （四）监督公司年度审计计划的实施，听取
 （五）负责内部审计与外部审计之间的沟     审计工作汇报；
 通；                                     （五）检查、监督公司存在或潜在的财务风
 （六）审核公司的财务信息及其披露；       险；
 （七）审核公司内部控制制度；             （六）审核公司的财务信息及其披露；
 （八）审查衍生品投资的必要性及风险控制   （七）监督及评估公司内部控制，对重大关
 情况；                                   联交易进行审计；
 （九）考察董事会审计部负责人并向董事会   （八）审查衍生品投资的必要性及风险控制
 提出任命或解聘的意见；                   情况；
 （十）董事会授予的其他职权。             （九）考察董事会审计部负责人并向董事会
                                          提出任命或解聘的意见；
                                          （十）负责法律法规、《公司章程》和董事
                                          会授权的其他事项。

    除上述修订外，《董事会审计委员会工作规则》其他条款不变。




                                              湖南景峰医药股份有限公司董事会
                                                               2019 年 4 月 23 日