数源科技:第七届监事会第一次会议决议公告2017-07-01
证 券 代 码 : 000909 证券简称:数源科技 公 告 编 号 : 2017-34
数源科技股份有限公司第七届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 6 月 30 日 ,数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 在 公 司 召 开 了 第 七 届
监 事 会 第 一 次 会 议 。 有 关 会 议 召 开 的 通 知 , 公 司 于 6 月 20 日 以 专 人
或电子邮件的方式送达各位监事。
本 公 司 监 事 会 成 员 3 名 ,出 席 监 事 3 名 ,经 出 席 会 议 的 全 体 监 事
审议、书面表决后,会议一致同意并通过了以下决议:
全 体 监 事 选 举 翁 建 华 先 生 为 公 司 第 七 届 监 事 会 召 集 人 ,任 职 期 限
为 三 年 , 自 2017 年 6 月 30 日 至 2020 年 6 月 29 日 。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
数源科技股份有限公司监事会
2017 年 7 月 1 日