数源科技：2017年第一次临时股东大会决议公告2017-09-14
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017-47
数源科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特 别 提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一．会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 13 日下午 15：00。
网络投票时间：2017 年 9 月 12 日至 2017 年 9 月 13 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 13
日（星期三）上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 12 日下午
15：00 至 2017 年 9 月 13 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼 2 楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生
6．本次股东大会会议股权登记日：2017 年 9 月 8 日
7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及
公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 145,750,294 股，占上市公司总
股份的 46.6621％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 141,629,941 股，占上市公司总
股份的 45.3430％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,120,353 股，占上市公司总股份的
1.3191％。
2.中 小 股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 4,147,353 股，占上市公司总股
份的 1.3278％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 27,000 股，占上市公司总股份
的 0.0086％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,120,353 股，占上市公司总股份的
1.3191％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三．议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以
下议案：
1．以 特 别 决 议 审 议 通 过 了 《关于修订公司《章程》部分条款的议案》。
该议案由公司董事会提请大会表决。
该 议 案 的 具 体 内 容 请 参 见 2017 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司章程修正案》，修订后的公司章程全文
请参见本日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
总表决情况：
同意 145,750,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,147,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表 决 结 果 :通 过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律
师吕崇华律师、陈婧律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的
召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司
章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司
2017 年 9 月 14 日
