证券代码：000909                 证券简称：数源科技                 公告编号：2017-52




                    数源科技股份有限公司独立董事
      关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》等 法 律 、法 规

及 公 司《 章 程 》的 有 关 规 定 ，作 为 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称

“ 公 司 ”）的 独 立 董 事 ，我 们 对 公 司 第 七 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 的

相关事项，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：



     关于全资子公司日常关联交易的事前认可及独立意见

      1． 独 立 董 事 事 前 认 可 意 见

     我 们 认 真 审 阅 了 董 事 会 提 供 的 与 本 次 事 项 有 关 的 资 料 ，进 行 了 事

前 审 查 ，认 为 本 次 日 常 关 联 交 易 事 项 为 公 司 日 常 生 产 经 营 的 需 要 ，交

易 的 定 价 按 市 场 价 格 确 定 ，定 价 公 允 ，不 存 在 损 害 公 司 和 股 东 利 益 的

情况。因此，同意将此事项提交公司第七届董事会第五次会议审议。

      2． 独 立 董 事 意 见

     我 们 对 本 次 交 易 以 及 关 联 方 的 资 料 进 行 了 核 查 ，对 全 资 子 公 司 与

杭 州 信 江 科 技 发 展 有 限 公 司 产 生 的 关 联 交 易 予 以 认 可 。公 司 第 七 届 董

事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 了《 关 于 全 资 子 公 司 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》，

会 议 的 召 集 、召 开 、审 议 、表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 、法 规 及 公 司《 章

程 》的 规 定 。我 们 认 为 本 次 关 联 交 易 符 合 公 司 业 务 发 展 需 要 ，有 利 于

公 司 开 展 正 常 的 经 营 活 动 ，审 议 程 序 合 法 ，交 易 定 价 公 允 合 理 ，未 发
现 损 害 公 司 及 其 他 股 东 利 益 ，特 别 是 中 小 股 东 利 益 情 况 。同 意 本 次 关

联交易事项。




                                            数源科技股份有限公司独立董事



                                            赵骏




                                            张淼洪



                                                            2017年 11月 27日