证 券 代 码 :000909 证 券 简 称 :数 源 科 技 公 告 编 号 :2 0 1 8- 25 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2017 年 度 股 东 大 会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本 次 股 东 大 会 没 有 出 现 否 决 议 案 的 情 形 。 2. 本 次 股 东 大 会 未 涉 及 变 更 前 次 股 东 大 会 决 议 。 一.会议召开和出席情况: 1、 召 开 时 间 : ( 1) 现 场 会 议 召 开 时 间 : 2018 年 5 月 29 日 下 午 13: 30。 网 络 投 票 时 间 : 2018 年 5 月 28 日 至 2018 年 5 月 29 日 。 其 中 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2018 年 5 月 29 日 上 午 9: 30—11: 30, 下 午 13: 00—15: 00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2018 年 5 月 28 日 下 午 15:00 至 2018 年 5 月 29 日 下 午 15:00 期 间 的 任 意 时 间 。 2、 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的方式召开。 3、 会 议 召 开 地 点 : 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号 11 号 楼 2 楼会议室。 4、 召 集 人 : 公 司 董 事 会 。 5、 现 场 会 议 主 持 人 : 公 司 董 事 长 章 国 经 先 生 6. 本 次 股 东 大 会 会 议 股 权 登 记 日 : 2018 年 5 月 23 日 7、 本 次 会 议 的 召 开 符 合 《 公 司 法 》、 深 圳 证 券 交 易 所 《 股 票 上 市规则》及公司《章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1.股 东 出 席 的 总 体 情 况 : 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 8 人 ,代 表 股 份 148,307,804 股 ,占 上 市 公 司 总 股 份 的 47.4809% 。 其 中 :通 过 现 场 投 票 的 股 东 3 人 ,代 表 股 份 141,623,741 股 , 占 上 市 公 司 总 股 份 的 45.3410% 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 5 人 , 代 表 股 份 6,684,063 股 , 占 上 市 公 司 总 股 份 的 2.1399% 。 2.中 小 股 东 出 席 的 总 体 情 况 : 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 7 人 , 代 表 股 份 6,704,863 股 , 占 上 市 公 司 总 股 份 的 2.1466% 。 其 中 : 通 过 现 场 投 票 的 股 东 2 人 , 代 表 股 份 20,800 股 , 占 上 市 公 司 总 股 份 的 0.0067% 。 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 5 人 , 代 表 股 份 6,684,063 股 , 占 公 司 股 份 总 数 2.1399% 。 3.公 司 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 见 证 律 师 列 席 了 本 次 会 议 。 三.议案审议表决情况 本 次 股 东 大 会 议 案 采 用 现 场 表 决 、网 络 投 票 等 表 决 的 方 式 ,审 议 并 通 过了以下议案: ( 一 )审 议 通 过 了 公 司《 2017 年 年 度 报 告 》,该 报 告 由 公 司 董 事 会 提 请大会表决。 总表决情况: 同 意 148,307,804 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ;反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ; 弃 权 0 股 ( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 中小股东总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 表 决 结 果 :通 过 ( 二 )审 议 通 过 了《 董 事 会 2017 年 度 工 作 报 告 》,该 报 告 由 公 司 董 事 会提请大会表决。 总表决情况: 同 意 148,307,804 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ;反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ; 弃 权 0 股 ( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 中小股东总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 表 决 结 果 :通 过 ( 三 )审 议 通 过 了《 监 事 会 2017 年 度 工 作 报 告 》,该 报 告 由 公 司 监 事 会提请大会表决。 总表决情况: 同 意 148,307,804 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ;反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ; 弃 权 0 股 ( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 中小股东总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 表 决 结 果 :通 过 ( 四 )审 议 通 过 了《 2017 年 度 财 务 决 算 报 告 》,该 报 告 由 公 司 董 事 会 提请大会表决。 总表决情况: 同 意 148,307,804 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ;反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ; 弃 权 0 股 ( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 中小股东总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 表 决 结 果 :通 过 ( 五 )审 议 通 过 了《 2017 年 度 利 润 分 配 预 案 》,该 预 案 由 公 司 董 事 会 提请大会表决。 总表决情况: 同 意 148,307,804 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ;反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ; 弃 权 0 股 ( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 中小股东总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 表 决 结 果 :通 过 ( 六 ) 审 议 通 过 了 《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》, 该 议 案 由 公 司 董事会提请大会表决。 总表决情况: 同 意 148,307,804 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ;反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ; 弃 权 0 股 ( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 中小股东总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 表 决 结 果 :通 过 ( 七 ) 审 议 通 过 了 《 关 于 预 计 公 司 2018 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》, 该议案由公司董事会提请大会表决。 本 议 案 为 关 联 交 易 ,关 联 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 因 控 股 股 东 的 关 联 关 系 ,其 所 持 的 141,602,941 股 股 份 ,在 以 下 的 分 类 表 决 中 , 已按规定回避表决。 1.预 计 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 及 其 下 属 控 股 子 公 司 交 易 ,销 售 产 品 4000 万 元 。 总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 中小股东总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 表 决 结 果 :通 过 2.预 计 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 联 营 企 业 交 易 , 销 售 产 品 120 万 元 。 总表决情况: 同 意 5,214,263 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 77.7684% ; 反 对 1,490,600 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 22.2316% ; 弃 权 0 股 ( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 中小股东总表决情况: 同 意 5,214,263 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 77.7684% ; 反 对 1,490,600 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 22.2316% ; 弃 权 0 股 ( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 表 决 结 果 :通 过 3. 预 计 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 及 其 下 属 控 股 子 公 司 交 易 , 提 供 劳 务 600 万 元 。 总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 中小股东总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 表 决 结 果 :通 过 4. 预 计 与 数 源 移 动 通 信 设 备 有 限 公 司 交 易 , 收 取 房 租 、 水 电 费 400 万元。 总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 中小股东总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 表 决 结 果 :通 过 上述日常关联交易预计金额均为不含税金额。 ( 八 )以 特 别 决 议 审 议 通 过 了《 关 于 授 权 公 司 及 控 股 子 公 司 提 供 对 外 担 保 额 度 的 议 案 》, 该 议 案 由 公 司 董 事 会 提 请 大 会 表 决 。 总表决情况: 同 意 148,307,804 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ;反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ; 弃 权 0 股 ( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 中小股东总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 表 决 结 果 :通 过 ( 九 )审 议 通 过 了《 关 于 2017 年 度 董 事 长 薪 酬 考 核 情 况 的 报 告 》。该 议案由公司董事会提请大会表决。 总表决情况: 同 意 148,307,804 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ;反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ; 弃 权 0 股 ( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 中小股东总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 表 决 结 果 :通 过 ( 十 ) 审 议 通 过 了 《 关 于 提 请 修 改 <数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 ( 2018 年 修 订 ) >的 议 案 》。 该 议 案 由 公 司 董 事 会 提 请 大 会 表决。 总表决情况: 同 意 148,307,804 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ;反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ; 弃 权 0 股 ( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 中小股东总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 表决结果:通过 ( 十 一 ) 审 议 通 过 了 《 关 于 <数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 对 外 提 供 财 务 资 助 管 理 办 法 >的 议 案 》。 该 议 案 由 公 司 董 事 会 提 请 大 会 表 决 。 总表决情况: 同 意 148,307,804 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ;反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ; 弃 权 0 股 ( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 中小股东总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 表决结果:通过 ( 十 二 )审 议 通 过 了《 关 于 授 权 公 司 全 资 子 公 司 提 供 关 联 担 保 额 度 的 议 案 》。 该 议 案 由 公 司 董 事 会 提 请 大 会 表 决 。 本 议 案 为 关 联 交 易 ,关 联 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 因 控 股 股 东 的 关 联 关 系 , 其 所 持 的 141,602,941 股 股 份 , 已 按 规 定 回 避 表 决 。 总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 中小股东总表决情况: 同 意 6,704,863 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000% ; 反 对 0 股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% ;弃 权 0 股( 其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000% 。 表决结果:通过 四、律师出具的法律意见 公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见 书 ,承 办 律 师 为 吕 崇 华 、陈 婧 律 师 。浙 江 天 册 律 师 事 务 所 认 为 ,数 源 科 技 本 次 股 东 大 会 的 召 集 与 召 开 程 序 、出 席 会 议 人 员 的 资 格 、会 议 表 决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、 经 与 会 董 事 签 字 确 认 的 股 东 大 会 决 议 。 2、 浙 江 天 册 律 师 事 务 所 出 具 的 法 律 意 见 书 。 特此公告。 数源科技股份有限公司 2018 年 5 月 30 日