证券代码：000909                 证券简称：数源科技                  公告编号：2018- 27


 数源科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议
                                 决 议 公 告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


          一．董事会会议召开情况
      2018 年 6 月 27 日 ，数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 以 通 讯 方 式 书 面 表 决
召开第七届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司于 6
月 17 日 以 专 人 或 电 子 邮 件 的 形 式 送 达 各 位 董 事 。
     本 公 司 董 事 会 成 员 5 名 ，实 际 出 席 本 次 会 议 董 事 5 名 。会 议 符 合
有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
     二．董事会会议审议情况
     经 出 席 会 议 的 全 体 董 事 审 议 、书 面 表 决 后 ，会 议 通 过 了 以 下 决 议 ：
     通 过 《 关 于 全 资 子 公 司 签 订 合 作 协 议 的 议 案 》。

     同意全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司与杭州宋都房地

产 集 团 有 限 公 司 签 订 的《 合 作 协 议 》内 容 。具 体 内 容 请 参 见 本 日《 中

国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 ：

http://www.cninfo.com.cn 《 数 源 科 技 ： 关 于 全 资 子 公 司 签 订 合 作 协 议 的 公

告 》。

     表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     三．备查文件

     1． 第 七 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议 。

     特此公告。
                                         数源科技股份有限公司董事会
                                                2018 年 6 月 29 日


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