证券代码：000909                 证券简称：数源科技                公告编号：2018-34




 数源科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议
                                 决 议 公 告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一 .董 事 会 会 议 召 开 情 况
     数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 于 2018年 8月

23日 以 通 讯 方 式 书 面 表 决 召 开 。 有 关 会 议 召 开 的 通 知 ， 公 司 于 8月 13

日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。

     本 公 司 现 任 董 事 5名 ，实 际 出 席 本 次 会 议 董 事 5名 。全 体 监 事 及 财

务 总 监 列 席 了 本 次 会 议 。会 议 的 召 开 符 合 有 关 法 律 、法 规 、规 章 和 公

司章程的规定。



     二 .董 事 会 会 议 审 议 情 况

     （ 一 ） 审 议 通 过 《 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2018 年 半 年 度 报 告 》

全文及摘要。

    具 体 内 容 详 见 本 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》

及 中 国 证 监 会 指 定 互 联 网 巨 潮 资 讯 网 （ http://cninfo.com.cn ） 刊 登 的

《 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2018 年 半 年 度 报 告 》 全 文 、 摘 要 。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    （ 二 ）审 议 通 过《 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2018 年 半 年 度 募 集 资 金

存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》。
    具 体 内 容 详 见 本 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》

及 中 国 证 监 会 指 定 互 联 网 巨 潮 资 讯 网 （ http://cninfo.com.cn ） 刊 登 的

《 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2018 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情

况 的 专 项 报 告 》。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



     （ 三 ） 审 议 通 过 《 关 于 向 全 资 子 公 司 提 供 贷 款 的 议 案 》。

     为满足公司全资子公司浙江数源贸易有限公司日常经营的资金

需 求 ，促 进 其 业 务 的 持 续 稳 定 发 展 ，同 意 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州

分 行 向 浙 江 数 源 贸 易 有 限 公 司 提 供 不 超 过 人 民 币 10,000万 元 的 贷 款 ，

贷 款 期 限 不 长 于 24个 月 ， 贷 款 年 利 率 为 4.785%。

     在上述贷款额度及贷款期限内，资金可以循环滚动使用。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



      三 .备 查 文 件

     1. 第 七 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 决 议 。

     特此公告。




                                              数源科技股份有限公司董事会

                                                      2018 年 8 月 25 日