证 券 代 码 ：000909          证 券 简 称 ：数 源 科 技             公 告 编 号 ：2 0 1 8- 46




                数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2018 年
                 第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
     1． 本 次 股 东 大 会 未 出 现 否 决 议 案 的 情 形 。
     2． 本 次 股 东 大 会 未 涉 及 变 更 前 次 股 东 大 会 决 议 。


     一．会议召开和出席情况：

        1、 召 开 时 间 ：

        （ 1） 现 场 会 议 召 开 时 间 ： 2018 年 10 月 29 日 下 午 14： 30。

        网 络 投 票 时 间 ： 2018 年 10 月 28 日 至 2018 年 10 月 29 日 。

        其 中 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2018

年 10 月 29 日 上 午 9： 30—11： 30， 下 午 13： 00—15： 00；

        通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2018 年 10

月 28 日 下 午 15：00 至 2018 年 10 月 29 日 下 午 15：00 期 间 的 任 意 时

间。

        2、 召 开 方 式 ： 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合

的方式召开。

        3、 会 议 召 开 地 点 ： 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号 11 号 楼 2

楼会议室。

        4、 召 集 人 ： 公 司 董 事 会 。

        5、 现 场 会 议 主 持 人 ： 公 司 董 事 长 章 国 经 先 生
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       6、 本 次 股 东 大 会 会 议 股 权 登 记 日 ： 2018 年 10 月 23 日

       7、 本 次 会 议 的 召 开 符 合 《 公 司 法 》、 深 圳 证 券 交 易 所 《 股 票 上

市规则》及公司《章程》的有关规定。



二、会议出席情况

1.股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：
   通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 7 人 ，代 表 股 份 143,149,141 股 ，占 上
市 公 司 总 股 份 的 45.8294％ 。
   其 中 ：通 过 现 场 投 票 的 股 东 4 人 ，代 表 股 份 141,629,441 股 ，占 上
市 公 司 总 股 份 的 45.3428％ 。
   通 过 网 络 投 票 的 股 东 3 人 ，代 表 股 份 1,519,700 股 ，占 上 市 公 司 总
股 份 的 0.4865％ 。
2.中 小 股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：
      通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 6 人 ， 代 表 股 份 1,546,200 股 ， 占
上 市 公 司 总 股 份 的 0.4950％ 。
      其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 3 人 ， 代 表 股 份 26,500 股 ， 占 上 市
公 司 总 股 份 的 0.0085％ 。
      通 过 网 络 投 票 的 股 东 3 人 ， 代 表 股 份 1,519,700 股 ， 占 上 市 公
司 总 股 份 的 0.4865％ 。

3.公 司 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 见 证 律 师 列 席 了 本 次 会 议 。


三．议案审议表决情况
     本 次 股 东 大 会 议 案 采 用 现 场 表 决 、网 络 投 票 等 表 决 的 方 式 ，审 议

并通过了以下议案：

     审 议 通 过 了 《 关 于 全 资 子 公 司 对 外 提 供 担 保 的 议 案 》， 该 报 告 由

公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
      同 意 143,098,441 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的


                                           2
99.9646 ％ ； 反 对 50,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0354％ ； 弃 权 0 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议
所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ 。


中小股东总表决情况：
      同 意 1,495,500 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 96.7210％ ；
反 对 50,700 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 3.2790％ ； 弃 权 0
股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份
的 0.0000％ 。

     表 决 结 果 :通 过


四、律师出具的法律意见
      公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见
书 ，承 办 律 师 为 吕 崇 华 、童 智 毅 律 师 。浙 江 天 册 律 师 事 务 所 认 为 ，数
源 科 技 本 次 股 东 大 会 的 召 集 与 召 开 程 序 、出 席 会 议 人 员 的 资 格 、会 议
表 决 程 序 均 符 合 法 律 、法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 ；表 决 结 果 合 法 、有 效 。


五、备查文件
      1、 经 与 会 董 事 签 字 确 认 的 股 东 大 会 决 议 。
      2、 浙 江 天 册 律 师 事 务 所 出 具 的 法 律 意 见 书 。
      特此公告。




                                                          数源科技股份有限公司
                                                               2018 年 10 月 30 日




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