证券代码：000909                   证券简称：数源科技                    公告编号：2019-20




                                数源科技股份有限公司
                            独立董事 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：



     作 为 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 公 司 ” )的 独 立 董 事 ， 2018

年 我 能 严 格 按 照《 公 司 法 》、《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导

意 见 》、《 关 于 加 强 社 会 公 众 股 股 东 权 益 保 护 的 若 干 规 定 》、公 司《 章 程 》

以 及 公 司《 独 立 董 事 工 作 制 度 》等 有 关 规 定 和 要 求 ，恪 尽 职 守 、勤 勉 尽 责 ，

忠 实 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责 ，充 分 发 挥 独 立 董 事 作 用 。现 将 2018年 的 工 作

情况汇报如下：

     一、出席公司董事会会议情况

     2018年 ，我 们 应 出 席 的 董 事 会 会 议 为 13次 ，我 们 均 亲 自 出 席（ 或 参 加

书面表决），没有委托出席或缺席的情况。



     二、发表独立意见情况

     2018 年 度 ， 就 公 司 相 关 事 项 发 表 独 立 意 见 的 情 况 如 下 ：

    （ 1） 2018年 4月 26日 ， 在 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 次 会 议 上 ， 就 公 司 对

外 担 保 情 况 、公 司 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 往 来 情 况 、2017年 度 利 润

分 配 预 案 、 2017年 度 董 事 长 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 考 核 情 况 的 报 告 、 公 司

2017年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 、2017年 度 审 计 报 告 、继 续 聘 任 会 计 师 事 务 所 、

预 计 公 司 2018年 度 日 常 关 联 交 易 、闲 置 资 金 购 买 理 财 产 品 、计 提 资 产 减 值

准 备 、募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 、关 于 2017年 度 增 持 久 融 控 股 等 事 项 发 表

了 事 先 认 可 或 独 立 意 见 。 上 述 独 立 意 见 内 容 具 体 参 见 2018年 4月 28日 的 巨

潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn

    （ 2） 2018年 6月 12日 ， 向 深 交 所 出 具 公 司 2017年 报 问 询 函 回 复 的 核 查

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意见。

    （ 3） 2018年 6月 27日 ， 在 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 上 ， 对 会 议

审 议 的《 关 于 全 资 子 公 司 签 订 合 作 协 议 的 议 案 》发 表 了 独 立 意 见 。上 述 独

立 意 见 内 容 具 体 参 见 2018年 6月 29日 的 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn

    （ 4） 2018年 8月 23日 ， 在 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 上 ， 对 关 于

上 市 公 司 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 往 来 情 况 、公 司 对 外 担 保 情 况 、募

集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 发 表 独 立 意 见 。 上 述 独 立 意 见 内 容 具 体 参 见 2018

年 8月 25日 的 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn

    （ 5）2018年 10月 10日 ，在 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 上 ，就 会 议

审 议 的 全 资 子 公 司 对 外 提 供 担 保 的 事 项 发 表 独 立 意 见 。上 述 独 立 意 见 内 容

具 体 参 见 2018年 10月 12日 的 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn



      三．进行现场调查的情况

      1． 我 们 多 次 到 公 司 现 场 ， 参 加 公 司 的 审 计 委 员 会 的 扩 大 会 议 ， 听 取

公 司 对 经 营 情 况 的 汇 报 及 审 计 机 构 对 公 司 财 务 情 况 的 沟 通 汇 报 ，对 公 司 各

项内部控制制度的执行情况进行了重点关注。

      2． 我 们 保 持 与 公 司 董 事 、 董 事 会 秘 书 以 及 相 关 工 作 人 员 经 常 联 系 ，

及 时 了 解 公 司 的 日 常 经 营 状 态 和 可 能 产 生 的 经 营 风 险 ，通 过 参 加 现 场 董 事

会 会 议 ，听 取 公 司 董 事 、高 管 对 有 关 事 项 的 介 绍 ，并 详 细 了 解 公 司 的 生 产

经 营 情 况 、管 理 情 况 和 内 部 控 制 制 度 的 建 设 及 执 行 情 况 、投 资 者 关 系 管 理

等各方面的情况。

      3． 我 们 在 对 董 事 会 有 关 议 案 进 行 表 决 和 发 表 独 立 意 见 的 同 时 ， 非 常

关 心 公 司 的 发 展 状 况 ，还 利 用 自 己 所 积 累 的 管 理 经 验 、专 业 知 识 ，对 公 司

发 展 的 战 略 思 路 、技 术 发 展 、生 产 经 营 、管 理 提 升 、风 险 控 制 等 方 面 提 出

许多有益的意见和建议。



      四．保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

      审 查 公 司 信 息 披 露 情 况 。公 司 能 严 格 按 照《 股 票 上 市 规 则 》、《 上 市
                                                                                              2
公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 》及 公 司《 信 息 披 露 管 理 制 度 》等 规 定 ，保 证 2018

年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。



     五. 其他

     2018年 度 ， 公 司 运 营 情 况 正 常 ， 董 事 会 的 召 集 、 召 开 符 合 法 定 程 序 ，

重 大 经 营 决 策 事 项 均 履 行 了 相 关 程 序 和 信 息 披 露 义 务 。2018年 度 我 们 没 有

提 议 召 开 董 事 会 、没 有 提 议 解 聘 会 计 师 事 务 所 、没 有 提 议 独 立 聘 请 外 部 审

计机构和咨询机构等情况。

     我 们 将 一 如 继 往 地 忠 实 、勤 勉 地 履 行 独 立 董 事 职 责 ，加 强 同 公 司 董 事

会 、监 事 会 、经 营 管 理 层 之 间 的 沟 通 与 协 作 ，维 护 公 司 整 体 利 益 ，尤 其 是

中小股东的合法权益。希望公司在新的一年里，更好地维护自律、规范、

诚信的良好形象，稳健经营，以更加优异的业绩回报广大投资者。



                                             数源科技股份有限公司独立董事



                                                            赵骏



                                                           张淼洪



                                                      2019 年 4 月 15 日




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