证券代码：000909                证券简称：数源科技                公告编号：2019-58


数源科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议
                                决 议 公 告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一．董事会会议召开情况

      2019 年 5 月 24 日 ，数 源 科 技 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 “ 公 司 ”）

以通讯方式书面表决召开了第七届董事会第二十五次会议（临时会

议 ）。 有 关 会 议 召 开 的 通 知 ， 公 司 于 5 月 17 日 由 专 人 或 以 电 子 邮 件

的形式送达各位董事。

     本 公 司 现 任 董 事 5 名 ，实 际 出 席 本 次 会 议 董 事 5 名 。本 次 董 事 会

的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。



      二．董事会会议审议情况

      经出席会议的董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

     （ 一 ）审 议 通 过《 关 于 取 消 2018 年 度 股 东 大 会 部 分 议 案 的 议 案 》。

     本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券

报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 的 《 数 源

科 技 ： 关 于 取 消 2018 年 度 股 东 大 会 部 分 议 案 的 公 告 》。

     关 联 董 事 章 国 经 先 生 、丁 毅 先 生 对 本 议 案 回 避 表 决 。本 议 案 以 3

票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。



     （ 二 ）审 议 通 过《 关 于 向 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 中 山 支



                                                                                         1
行 申 请 信 用 额 度 的 议 案 》。

     鉴 于 前 次 授 信 业 务 已 到 期 ，同 意 公 司 向 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公

司杭州中山支行继续申请授信，最高额度人民币壹亿叁仟伍佰万元

整 ，期 限 从 2019 年 5 月 24 日 至 2020 年 5 月 23 日 ，授 信 业 务 包 括 但

不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。

     本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。



    （三）审议通过《关于向上海浦东发展银行杭州文晖支行申请综

合 授 信 额 度 的 议 案 》。

     因 生 产 经 营 需 要 ，同 意 公 司 向 上 海 浦 东 发 展 银 行 杭 州 文 晖 支 行 申

请新增综合授信敞口额度不超过（含）折合人民币叁仟捌佰万元整，

期 限 2019 年 5 月 24 日 至 2021 年 5 月 23 日 。

     本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。



      三．备查文件

     1． 第 七 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 决 议 。

     特此公告。




                                           数源科技股份有限公司董事会

                                                   2019 年 5 月 25 日




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