证券代码：000909                 证券简称：数源科技                  公告编号：2019-59


                         数源科技股份有限公司
      关于取消 2018 年度股东大会部分议案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一．股东大会有关情况
     数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 ：“ 公 司 ” )于 2019 年 5 月 10
日 公 告 了 《 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2018 年 度 股 东 大 会 的 通
知 》（ 公 告 编 号 ： 2019-57）， 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 、 第 二 十
四 次 会 议 审 议 通 过 了 《 关 于 <数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付
现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书（ 草 案 ）（ 修 订 稿 ）>
及 其 摘 要 的 议 案 》等 与 本 次 重 大 资 产 重 组 相 关 的 议 案 ，并 将 上 述 议 案
提 请 2018 年 度 股 东 大 会 审 议 。


     二．取消部分议案及原因说明
     由于本次重大资产重组涉及的国有资产评估结果尚需杭州市人
民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 备 案 确 认 、重 组 方 案 需 报 有 权 国 有 资
产 监 督 管 理 部 门 核 准 。基 于 审 慎 原 则 ，经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 五
次会议审议通过，同意不再将上述与重大资产重组相关的议案提请
2018 年 度 股 东 大 会 审 议 。 公 司 将 继 续 推 进 本 次 重 大 资 产 重 组 ， 待 前
述 备 案 /核 准 事 项 确 定 后 再 另 行 提 请 股 东 大 会 审 议 。
     取消的具体议案如下：

     1. 《 关 于 公 司 本 次 重 大 资 产 重 组 符 合 相 关 法 律 、 法 规 规 定 的 议
          案 》；
     2. 《 关 于 公 司 本 次 重 大 资 产 重 组 构 成 关 联 交 易 的 议 案 》；

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3. 《 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨
    关 联 交 易 方 案 的 议 案 》； 该 议 案 内 容 逐 项 审 议 :
3.01 本 次 重 大 资 产 重 组 的 整 体 方 案
3.02 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 — — 交 易 对 方
3.03 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 — — 交 易 标 的
3.04 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 — — 交 易 价 格 和 定 价 依 据
3.05 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 — — 支 付 方 式
3.06 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 — — 发 行 股 票 的 种 类 、面 值 、
对象、方式与拟上市交易所
3.07 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 — — 发 行 股 份 的 定 价 基 准
日、发行价格与发行数量
3.08 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 — — 现 金 对 价 支 付 安 排
3.09 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 — — 过 渡 期 损 益 及 滚 存 未 分
配利润安排
3.10 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 — — 锁 定 期 安 排
3.11 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 — — 减 值 测 试 安 排
3.12 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 — — 业 绩 承 诺 及 补 偿 安 排
3.13 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 — — 标 的 资 产 交 割 的 合 同 义
务与违约责任
3.14 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 — — 本 次 发 行 决 议 有 效 期
3.15 募 集 配 套 资 金 — — 发 行 方 式 及 对 象
3.16 募 集 配 套 资 金 — — 发 行 股 票 的 种 类 、 面 值 、 拟 上 市 的 证 券
交易所
3.17 募 集 配 套 资 金 — — 认 购 方 式
3.18 募 集 配 套 资 金 — — 定 价 基 准 日 、 发 行 价 格 及 定 价 依 据
3.19 募 集 配 套 资 金 — — 募 集 配 套 资 金 总 额 及 股 份 发 行 数 量
3.20 募 集 配 套 资 金 — — 锁 定 期 安 排


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3.21 募 集 配 套 资 金 — — 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排
3.22 募 集 配 套 资 金 — — 募 集 资 金 用 途
3.23 募 集 配 套 资 金 — — 本 次 发 行 决 议 有 效 期
4. 《 关 于 < 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资
      产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 （ 草 案 ）（ 修 订 稿 ） >及
      其 摘 要 的 议 案 》；
5. 《 关 于 本 次 重 大 资 产 重 组 不 构 成 < 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管
      理 办 法 >第 十 三 条 规 定 的 重 组 上 市 的 议 案 》；
6. 《 关 于 本 次 重 大 资 产 重 组 符 合 < 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产
      重 组 若 干 问 题 的 规 定 >第 四 条 规 定 的 议 案 》；
7. 《 关 于 本 次 重 大 资 产 重 组 符 合 < 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理
      办 法 >第 十 一 条 规 定 的 议 案 》；
8. 《 关 于 本 次 交 易 符 合 <上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 >第 四
      十 三 条 规 定 的 议 案 》；
9. 《 关 于 签 订 附 生 效 条 件 的 < 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 与 西 湖 电
      子 集 团 有 限 公 司 之 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 协 议 >及 其
      补 充 协 议 的 议 案 》；
10.     《 关 于 签 订 附 生 效 条 件 的 <数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 与 西 湖
      电 子 集 团 有 限 公 司 之 业 绩 补 偿 协 议 >及 其 补 充 协 议 的 议 案 》；
11.     《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法
      律 文 件 有 效 性 的 议 案 》；
12.     《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、
      备 考 审 阅 报 告 的 议 案 》；
13.     《关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前
      提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公
      允 性 的 议 案 》；
14.     《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报及填补措施的


                                                                                  3
           议 案 》；
     15.     《控股股东、董事、高级管理人员关于重大资产重组摊薄
           即 期 回 报 及 填 补 措 施 的 承 诺 的 议 案 》；
     16.     《 关 于 公 司 股 票 价 格 波 动 未 达 到 <关 于 规 范 上 市 公 司 信 息
           披 露 及 相 关 各 方 行 为 的 通 知 >第 五 条 相 关 标 准 的 说 明 的 议
           案 》；
     17.     《关于提请股东大会批准西湖电子集团有限公司免于以要
           约 收 购 方 式 增 持 公 司 股 份 的 议 案 》；
     18.     《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重
           组 相 关 事 宜 的 议 案 》；
     19.     《 关 于 上 市 公 司 聘 请 本 次 交 易 相 关 中 介 机 构 的 议 案 》；
     20.     《关于<数源科技股份有限公司股东分红回报规 划
           （ 2019-2021 年 ） >的 议 案 》。
            本次取消股东大会部分议案的原因和程序符合深圳证券交
     易所有关股东大会相关事项的规定以及《公司章程》的规定。


     三 ．除 了 上 述 议 案 取 消 外 ，2019 年 5 月 10 日 公 告 的 原 股 东 大 会
通 知 其 余 事 项 不 变 。 更 新 后 的 《 关 于 召 开 2018 年 度 股 东 大 会 通 知 》
内 容 ， 请 参 见 本 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公 司 对 因 此 给 广 大
投资者带来的不便表示歉意。
     特此公告。


                                                 数源科技股份有限公司董事会
                                                            2019 年 5 月 25 日




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