证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2019-60
数源科技股份有限公司 2018 年度股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一．会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 30 日（星期四）下午 13:30。
网络投票时间：2019 年 5 月 29 日至 2019 年 5 月 30 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 30
日（星期四）上午 9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 29 日下午
15：00 至 2019 年 5 月 30 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼 2 楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生
6．本次股东大会会议股权登记日：2019 年 5 月 23 日
7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公
司《章程》的有关规定。
1
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 152,297,186 股，占上市公司
总股份的 48.7581％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 141,612,741 股，占上市公司总
股份的 45.3375％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 10,684,445 股，占上市公司总股份的
3.4206％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 10,694,245 股，占上市公司总
股份的 3.4238％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 9,800 股，占上市公司总股份的
0.0031％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 10,684,445 股，占上市公司总股份的
3.4206％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三．议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以
下议案：
（一）审议通过了《数源科技股份有限公司 2018 年年度报告》，该报告由
公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 152,297,186 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2
中小股东总表决情况：
同意 10,694,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果:通过
（二）审议通过了《董事会 2018 年度工作报告》，该报告由公司董事会提
请大会表决。
总表决情况：
同意 152,277,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对
20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120％；反对
20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果: 通过
（三）审议通过了《监事会 2018 年度工作报告》，该报告由公司监事会提
请大会表决。
总表决情况：
同意 152,277,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对
20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
3
同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120％；反对
20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果:通过
（四）审议通过了《2018 年度财务决算报告》，该报告由公司董事会提请大
会表决。
总表决情况：
同意 152,277,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对
20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120％；反对
20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果:通过
（五）审议通过了《2018 年度利润分配预案》，该预案由公司董事会提请大
会表决。
总表决情况：
同意 152,292,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对
4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,689,345 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9542％；反对 4,900
4
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果:通过
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案由公司董事会
提请大会表决。
总表决情况：
同意 152,297,186 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,694,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果:通过
（七）审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》，该议
案由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，
其所持的 141,602,941 股股份，在以下的分类表决中，已按规定回避表决。
1．预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商
品 5,000 万元。
总表决情况：
同意 10,674,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8120％；反对
5
20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1880％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120％；反对
20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果: 通过
2．预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品 200 万元。
总表决情况：
同意 10,674,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8120％；反对
20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1880％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120％；反对
20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果: 通过
3．预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务、代
建管理服务等 950 万元。
总表决情况：
同意 10,674,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8120％；反对
20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1880％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6
中小股东总表决情况：
同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120％；反对
20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果: 通过
4．预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租等 400 万元。
总表决情况：
同意 10,694,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,694,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果: 通过
5．预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“14 西湖电子债”发行费及利
息等 3,200 万元。
总表决情况：
同意 10,674,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8120％；反对
20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1880％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
7
同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120％；反对
20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果: 通过
上述日常关联交易预计金额均为不含税金额。
（八）以特别决议审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保
额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 152,277,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对
20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120％；反对
20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果:通过
（九）审议通过了《关于 2018 年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的
报告》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 152,277,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对
20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
8
中小股东总表决情况：
同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120％；反对
20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果:通过
（十）审议通过了《关于授权公司提供关联担保额度的议案》，该议案由公
司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，
其所持的 141,602,941 股股份，已按规定回避表决。
总表决情况：
同意 10,674,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8120％；反对
20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1880％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120％；反对
20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果: 通过
（十一）审议通过了《关于关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请大
会表决。
本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，
9
其所持的 141,602,941 股股份，已按规定回避表决。
总表决情况：
同意 10,674,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8120％；反对
20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1880％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120％；反对
20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果: 通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师
为吕崇华、于野律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集
与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程
的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司
2019 年 5 月 31 日
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