数源科技：关于增加2019年度日常关联交易的公告2019-12-28
证 券 代 码 ：0 009 09 证 券 简 称 ：数 源 科 技 公 告 编 号 ：201 9- 82
数源科技股份有限公司
关 于 增 加 2019 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ，
没有 虚 假记 载 、误 导 性陈 述 或重 大 遗漏 。
数 源 科 技 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 “ 数 源 科 技 ” 或 “ 公 司 ” ）于
2019 年 1 2月 27 日 召 开 第 七 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 ，审 议 通 过《 关 于
增 加 201 9年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》， 关 联 董 事 章 国 经 、 丁 毅 回 避 表
决。 上 述事 项 无需 提 请股 东 大会 审 议批 准 。 具体 情 况如 下 ：
一 ． 日 常 关联 交 易 基本 情 况
（ 一 ） 日 常关 联 交 易概 述
公 司 现 增 加 201 9年 度 日 常 关 联 交 易 ，该 关 联 交 易 的 关 联 人 为 杭 州
信 江 科 技 发 展 有 限 公 司（ 以 下 简 称 “ 信 江 科 技 ” 或“ 关 联 人 ”），增 加
的 日 常 关 联 交 易 的 总 金 额 不 超 过 5,2 80 万 元 ( 不 含 税 ) 。 2 018 年 ， 公 司
对应 该 类别 的 日常 关 联交 易 的实 际 发生 额 为0万 元（ 不 含税 ） 。
（ 二 ） 增 加的 日 常 关联 交 易 的类 别 和 金额
单 位 ：万 元
关联交易 关联交 关联交易 截至披露日 上年发生
关联人 预计金额
类别 易内容 定价原则 已发生金额 金额
杭州 信 江 参照市场
向关联人 采购产
科技 发 展 价格双方 5,280 0 0
采购产 品、商品
有限 公 司 共同约定
品、商品
小计 5,280 0 0
(三) 上一 年 度 该类 日 常 关联 交 易 实际 发 生情 况
1
单位：万元
实际发生 实际发生
披露日
关联交易 关联交 实际发 预计 额占同类 额与预计
关联人 期及索
类别 易内容 生金额 金额 业务比例 金额差异
引
（％） （％）
杭州 信 江
向关联人 采购产
科技 发 展 0 0 0 0
采购产品、 品、商品
有限 公 司
商品
小计 0
二 .关 联人 介 绍 和关 联 关 系
1 .关 联 人 介 绍
杭 州 信 江 科技 发 展 有限 公 司
法定 代 表人 ： 方晓 龙
注 册 资 本 ： 18, 779 万 元
住 所 ： 杭 州 市 西 湖 区 天 目 山 路 397 号
经营 范 围： 服 务： 磁 记录 材 料、 光 记录 材 料 、聚 酯 薄膜 系 列产
品 、塑 料 及 制 品 、纸 管 的 技 术 开 发 、技 术 咨 询 、技 术 服 务 、成 果 转 让 ；
批 发 、零 售 ：针 纺 织 品 ，纺 织 原 料 ，化 工 产 品 及 原 料（ 除 化 学 危 险 品
及 第 一 类 易 制 毒 化 学 品 ），普 通 机 械 、纸 制 品 ，包 装 材 料 ，金 属 材 料 ，
电 子 产 品 （ 除 专 控 ）。
2018 年 ， 信 江 科 技 经 审 计 总 资 产 6 7,0 87 万 元 ； 净 资 产 21 ,60 4
万 元 ； 营 业 收 入 16, 820 万 元 ； 净 利 润 20 ,4 85 万 元 。
2、 与 公司 的 关 联关 系
信 江科 技 是 公 司控 股 股 东西 湖 电 子 集团 有 限 公 司的 控 股 子 公司 ，
该 关 联 人 符 合 《 股 票 上 市 规 则 》 第 10. 1. 3 条 第 （ 二 ） 款 规 定 的 关 联
关系 情 形。
3、 履 约能 力
公 司 认 为 关 联 人 的 财 务 状 况 和 资 信 良 好 ，是 依 法 存 续 且 经 营 正 常
的 公 司 ，履 约 能 力 较 强 ，日 常 交 易 中 均 能 履 行 合 同 约 定 ，不 会 对 公 司
2
形成 坏 帐损 失 。
三 ． 关 联 交易 主 要 内容
1.公 司 与 关 联 人 发 生 的 关 联 交 易 ，按 市 场 价 格 定 价 ，均 遵 循 公 开 、
公平 、 公正 的 原则 。
其 定 价 方 法 为 ：按 市 场 价 格 进 行 结 算 ；当 关 联 人 供 应 的 产 品 及 配
件 价 格 高 于 市 场 价 、质 量 不 能 满 足 公 司 的 要 求 时 ，公 司 有 权 根 据 价 格 、
质量 、 供应 条 件等 方 面因 素 选择 上 述关 联 人 以外 的 其他 供 应商 。
其结 算 方式 ： 一次 性 结算 。
公司 将 根据 日 常生 产 经营 的 实际 需 要， 同 关 联人 签 订合 同 。
四 、 关 联 交易 的 目 的和 对 上 市公 司 的 影响
公 司 与 关 联 人 的 日 常 交 易 属 于 正 常 的 业 务 购 销 活 动 ，在 较 大 程 度
上 支 持 了 公 司 的 生 产 经 营 和 持 续 发 展 。充 分 利 用 关 联 人 的 采 购 和 销 售
优 势 ，有 利 于 公 司 进 一 步 拓 展 渠 道 ，降 低 采 购 成 本 ，保 持 双 方 之 间 优
势 互 补 、取 长 补 短 ，同 时 将 保 证 公 司 正 常 稳 定 的 经 营 ，确 保 公 司 的 整
体 经 济 效 益 。公 司 日 常 的 交 易 符 合 公 开 、公 平 、公 正 的 原 则 ，不 会 损
害 到 公 司 和 广 大 股 东 的 利 益 ，也 不 会 对 公 司 的 独 立 性 有 任 何 影 响 。公
司的 主 要业 务 不会 因 此类 交 易而 对 关联 人 产 生依 赖 或被 控 制。
五 ． 独 立 董事 事 前 认可 和 独 立意 见
1． 独 立 董 事 事 前 认 可 情 况 ：
公 司 已 将 上 述 关 联 交 易 事 项 事 先 与 独 立 董 事 进 行 了 沟 通 ，独 立 董
事 审 阅 了 本 议 案 及 相 关 材 料 ，认 为 增 加 的 该 项 日 常 关 联 交 易 是 公 司 正
常 生 产 经 营 所 需 ，符 合 公 司 的 实 际 情 况 ，同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 董 事
会 审 议 。董 事 会 在 对 该 议 案 进 行 表 决 时 ，关 联 董 事 应 按 规 定 予 以 回 避 。
2． 独 立 董 事 独 立 意 见 ：
3
公 司 与 关 联 人 的 日 常 经 营 性 往 来 ，有 利 于 资 源 共 享 ，发 挥 协 同 效
应 。公 司 关 联 交 易 定 价 政 策 和 定 价 依 据 、结 算 方 式 是 公 平 公 允 的 ，符
合国 家 有关 法 律法 规 规定 ， 没有 损 害公 司 及 非关 联 方股 东 的利 益 。
公 司 增 加 的 关 联 交 易 对 本 公 司 独 立 性 没 有 影 响 ，公 司 业 务 不 会 因
此类 交 易而 对 关联 人 形成 依 赖或 者 被其 控 制 。
关 联 董 事 在 表 决 过 程 中 依 法 进 行 了 回 避 ，表 决 程 序 符 合 有 关 法 规
和 公 司 《 章 程 》 的 规 定 。 据 此 ， 同 意 《 关 于 增 加 201 9 年 度 日 常 关 联
交 易 的 议 案 》。
六 ． 备 查 文件 目 录
1． 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 决 议 ；
2．独 立 董 事 关 于 增 加 20 19 年 度 日 常 关 联 交 易 的 事 前 认 可 意 见 和
独立 意 见。
特此 公 告。
数源 科 技股 份 有限 公 司董 事 会
2019 年 12 月 28 日
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