证券代码：000909                证券简称：数源科技           公告编号：2020-026




                          数源科技股份有限公司

        关于重大资产重组进展暨获得浙江省国资委批复的

                                     公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     鉴于数源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“数源科
技 ” ）拟向 杭州西湖数源软件园有限公司发行股份及支付现金购买 其持有
的 杭 州诚园置业有限公司（以 下简称“诚 园置业”） 50% 股权，并拟向杭
州 信 息科技有限公司、苏州汉 润文化旅游发展有限公司发行股份及支付现
金购买其合计持有的杭州东部软件园股份有限公司（以下简称 “东软股
份 ”） 88.8309% 股份（诚园置业 50% 股权以及东软股份 88.8309% 股份 以
下 合 称 “标的资产 ”），同时拟采用询价方式向不超过 35 名符合 条件的特
定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

     2020 年 2 月 7 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议 通过了
《关 于 <数 源科 技股 份 有限 公司 发行 股 份 及支 付现 金购 买 资产 并募 集 配套
资金 暨关 联交 易 预案 > 及其 摘要 的议 案 》 及其 他相 关议 案 。公 司与 本 次重
大资产重组的交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产意向协
议》。详见公司 2020 年 2 月 10 日于指定信息披露媒体发布的相关公告。

     2020 年 3 月 10 日，公司发布《关于披露重大资产重组预案后的进展
公告》（公告编号：2020-05）。

     2020 年 3 月 12 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通
过了 《关 于 <数 源科 技 股份 有限 公司 发 行 股份 及支 付现 金 购买 资产 并 募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议
案 。 公司与本次重大资产重组 的交易对方签署了 附条件生效的 《发行股份
及支付现金购买资产协议》。详见 公司 2020 年 3 月 14 日于指定信息披露
媒体发布的相关公告。

     2020 年 3 月 20 日，公司收到深圳证券交易所下发的关于本次交易的
《重组问询函》（许可类重组问询函〔2020〕第 4 号）。

     2020 年 3 月 23 日，公司发布《关于披露重大资产重组预案后的进展
公 告 》 （公 告 编 号： 2020-23 ） ， 公司 接到 通 知 ， 杭 州 市 人民 政 府国 有 资
产监督管理委员会已 完成对本次交易标的资产评估报告的备案 。

     2020 年 3 月 26 日，公司收到 浙江省人民 政府国有资产监督管理委员
会 （ 以下简称 “浙江省 国资委 ”）下发 的《浙江省 国资委关于 数源科技 股份
有 限 公司 发行股份 及支付现金 购买 资产并募集配套资金 有 关事项的批复 》
（ 浙 国 资 产权 [20 20]7 号）， 浙江省 国 资 委原则同意 数源 科技 股份有 限公
司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。

     2020 年 3 月 26 日，公司披露《关于深圳证券交易所<关于对数源科
技股 份有 限公 司 的重 组问 询 函 > 的回 复 公 告》 以及 中介 机 构核 查意 见 等相
关 公 告文件 ， 并 对重组报告书草案进行了相关补充 披露及 修订；同日， 公
司召 开第 七届 董 事会 第 三 十 三次 会议 ，审 议通 过了 《关 于 <数 源 科技 股份
有 限 公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告 书
（ 草 案 ） （修 订 稿） > 及其 摘要 的议 案 》 。具 体 内 容详 见 公司 同日 于 指定
信息披露媒体发布的相关公告。

     本次交易尚需 获得 如下 批 准或核准： 上市公司股东大会审议通过本次
交 易 方案 ；证监会核准本次交易方案 ；以及 其他可能涉及的批准或核准 。
本 次 重组能否获得上述批准或核准，以及最终获得批准 或 核准的时间存在
不确定性。

    公司将根据本次 交易进 展情 况及时履行 信 息披露义务 ，敬 请广大投资
者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。



             数源科技股份有限公司董事会

                 2020 年 3 月 27 日