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公司公告

大亚圣象:第七届董事会第六次会议决议公告2017-09-15  

						 证券代码:000910        证券简称:大亚圣象         公告编号:2017—056



                     大亚圣象家居股份有限公司

                 第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    (一)发出董事会会议通知的时间和方式:大亚圣象家居股份有限公司(以下
简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件及专
人送达的方式发出。
    (二)召开董事会会议的时间和方式:2017 年 9 月 14 日以通讯方式召开。
    (三)董事会会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,分别为陈晓龙、陈建
军、吴谷华、陈钢、段亚林、黄兵兵、张立海。
    (四)董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。
    (五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议,通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的
议案》
    因公司向 245 名激励对象授予 2,462 万股限制性股票的授予登记工作已经完
成,公司总股本由 53,077 万股增至 55,539 万股。根据公司 2017 年第二次临时股
东大会授权,公司董事会决定将注册资本从 53,077 万元增加到 55,539 万元,并修
改《公司章程》相关条款,及时办理相关工商变更手续。《公司章程》的相关条款
具体修改如下:
    1、原章程“第六条 公司注册资本为人民币 53,077 万元。”
    现修改为“第六条 公司注册资本为人民币 55,539 万元。”
    2、原章程“第十九条 公司股份总数为 53,077 万股,全部为普通股。”

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现修改为“第十九条 公司股份总数为 55,539 万股,全部为普通股。”
原章程其他各条款维持不变。
(修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                     大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                            2017 年 9 月 15 日




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