大亚圣象：关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告2018-01-11
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—002
大亚圣象家居股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月 23
日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚圣象家居股份有
限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提
示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2018 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第七届董事会第
九次会议于 2017 年 12 月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时
股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券
法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018 年 1 月 18 日（周四）下午 2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的起止日期和时间为 2018 年 1 月 18 日交易日上午 9:30～11:30，下午 1:00～
3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 17 日下午 3:00，结束
时间为 2018 年 1 月 18 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
1
6、会议的股权登记日：2018 年 1 月 10 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2018 年 1 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）需提交股东大会表决的提案名称：
1、关于符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案；
2、关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案；
2.01 发行债券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和修正
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 本次募集资金专项账户事项
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3、关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案；
4、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议
案；
5、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并
上市有关事宜的议案；
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
8、关于制定《未来三年股东回报规划（2018年--2020年）》的议案；
9、关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案；
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案。
（二）披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事
会第七次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2017 年 12 月 23 日《证
券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣
象家居股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》和《大亚圣象家居股份
有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
1、议案 2 需逐项表决。
2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 10 须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
3
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的
1.00 √
议案
关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案 √ 作为投票对象的
2.00
的议案 子议案数：（20）
2.01 发行债券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转债存续期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定和修正 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
4
2.17 募集资金用途 √
2.18 本次募集资金专项账户事项 √
2.19 担保事项 √
2.20 本次发行可转债方案的有效期限 √
3.00 关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案 √
关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运
4.00 √
用的可行性分析报告的议案
关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回
5.00 √
报及填补措施的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发
6.00 √
行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于制定《未来三年股东回报规划（2018 年
8.00 √
--2020 年）》的议案
关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议
9.00 √
规则》的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案 √
11.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
提案编码注意事项：
1、本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
2、提案 2.00 需逐项表决，对提案编码 2.00 投票视为对其下 20 个子议案表
达相同投票意见。
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书。
5
2、登记时间：2018 年 1 月 11 日（上午 8:00---12:00、下午 2:00---5:00）
3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人姓名：戴柏仙、蒋雯雯
电话号码：0511--86981046
传真号码：0511--86885000
电子邮箱：daibaixian@cndare.com
5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第九次会议决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2018 年 1 月 11 日
6
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360910，投票简称：大亚投票。
2、填报表决意见
本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 17 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 1 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大亚圣象家居股份有限公
司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案
按照本授权委托书的指示行使投票表决权。如委托人没有明确投票指示的，授权
由受托人按自己的意见投票表决。
委托人名称： 委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期限：
委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
关于符合公开发行 A 股可转换公司债券条
1.00 √
件的议案
√ 作为投
关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市 票对象的
2.00
方案的议案 子议案数：
（20）
2.01 发行债券的种类 √
2.02 发行规模 √
8
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转债存续期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定和修正 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 募集资金用途 √
2.18 本次募集资金专项账户事项 √
2.19 担保事项 √
2.20 本次发行可转债方案的有效期限 √
关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的
3.00 √
议案
关于公开发行A股可转换公司债券募集资
4.00 √
金运用的可行性分析报告的议案
关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即
5.00 √
期回报及填补措施的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次公
6.00 开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事 √
宜的议案
9
7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于制定《未来三年股东回报规划（2018
8.00 √
年--2020 年）》的议案
关于制定《可转换公司债券之债券持有人会
9.00 √
议规则》的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案 √
11.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
说明：请在上表提案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，
每项均为单选，多选无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
此授权委托书复印有效。
10
