证券代码：000910          证券简称：大亚圣象       公告编号：2019---007



                    大亚圣象家居股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2019 年 1 月 23 日（周三）下午 2:00。
    （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的起止日期和时间为 2019 年 1 月 23 日交易日上午 9:30～11:30，下午 1:00～
3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 22 日下午 3:00，结束
时间为 2019 年 1 月 23 日下午 3:00。
    2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长陈晓龙先生
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股
份 255,481,239 股，占公司有表决权股份总数的 46.12%。其中：


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    （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 254,763,539
股，占公司有表决权股份总数的 45.99%。
    （2）通过网络投票出席会议的股东人数 1 人，代表股份 717,700 股，占公
司有表决权股份总数的 0.13%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律
师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过
了以下议案：
    1、关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案相关股东大会决议有
效期的议案
    表决情况：同意 255,481,239 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 1,280,439 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公
司债券相关事宜有效期的议案
    表决情况：同意 255,481,239 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 1,280,439 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
    2、律师姓名：杨亮、蒋成

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    3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决
议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。




                                       大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                               2019 年 1 月 24 日




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