证券代码：000910           证券简称：大亚圣象        公告编号：2019—046



                       大亚圣象家居股份有限公司

        关于召开 2019 年第二次临时股东大会的补充通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日在《证
券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《关
于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会定于2019年12月30日（周
一）召开2019年第二次临时股东大会。
    2019年12月19日，公司收到控股股东大亚科技集团有限公司提交的《关于大

亚圣象家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议
将《关于增补陈建军先生及陈钢先生为公司第七届董事会董事的议案》提请公司
2019年第二次临时股东大会审议。董事会经审核，同意将前述提案提交2019年第
二次临时股东大会审议，具体详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于增加2019年第二次临时股东大
会临时提案的公告》。
    除增加上述临时提案并将该提案作为累积投票提案外，《关于召开 2019 年
第二次临时股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股

权登记日等均保持不变。现将更新后的 2019 年第二次临时股东大会的召开通知
补充公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是 2019 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第七届董事会第
二十八次会议于 2019 年 12 月 11 日召开，审议通过了《关于召开 2019 年第二次
临时股东大会的议案》。


                                     1
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券
法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2019 年 12 月 30 日（周一）下午 2:00。
    （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的起止日期和时间为 2019 年 12 月 30 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
通过互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 30 日上午 9:15，结束时间
为 2019 年 12 月 30 日下午 3:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6、会议的股权登记日：2019 年 12 月 23 日。

    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2019 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）需提交股东大会表决的提案名称：
    1、关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；
    2、关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；
    3、关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案；

    4、关于增补陈建军先生及陈钢先生为公司第七届董事会董事的议案。
    （1）选举陈建军先生为公司第七届董事会董事

                                     2
    （2）选举陈钢先生为公司第七届董事会董事
    （二）披露情况：有关本次提案的具体内容分别刊登在 2019 年 12 月 13 日、
2019 年 12 月 21 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十

八次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第二十一次会议
决议公告》和《大亚圣象家居股份有限公司关于增加 2019 年第二次临时股东大
会提案的公告》。
    （三）特别强调事项
    1、上述议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
    2、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
    3、上述议案 4 需采取累积投票、逐项表决方式进行。应选非独立董事 2 人。
    特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码

                                                                          备注
   提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                        可以投票

      100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

                   关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格
      1.00         及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的                √
                   限制性股票的议案

                   关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格
      2.00         及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的                √
                   限制性股票的议案

                                       3
                关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条
     3.00                                                              √
                款的议案

 累积投票提案                             提案 4 为等额选举

                关于增补陈建军先生及陈钢先生为公司第七届
     4.00                                                       应选人数（2）人
                董事会董事的议案


     4.01       选举陈建军先生为公司第七届董事会董事                   √


     4.02       选举陈钢先生为公司第七届董事会董事                     √

提案编码注意事项：
    1、本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投

票提案需另外填报选举票数），对应的提案编码为 100。
    2、对于选举非独立董事的提案采用累积投票。如提案4.00为选举非独立董
事，则4.01代表第一位候选人，4.02代表第二位候选人。
    四、会议登记事项
   1、登记方式：
   （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。

   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书。
   2、登记时间：2019 年 12 月 24 日（上午 8:00---12:00、下午 2:00---5:00）
   3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室
    4、会议联系方式：
    联系人姓名：戴柏仙、蒋雯雯

    电话号码：0511--86981046
    传真号码：0511--86885000
    电子邮箱：daibaixian@cndare.com

                                      4
    5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明

的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    1、大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议；
    2、大亚科技集团有限公司关于大亚圣象家居股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会增加临时提案的函。




                                          大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                                 2019 年 12 月 20 日




                                     5
附件 1：



                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360910，投票简称：大亚投票。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投0票。
             表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                           填报

           对候选人 A 投 X1 票                        X1票

           对候选人 B 投 X2 票                        X2票

                   …                                  …

                  合计                   不超过该股东拥有的选举票数
    股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

                                     6
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 30 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 30 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      7
    附件 2：




                                      授权委托书


           兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席大亚圣象家居股份有限公

    司 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案

    按照本授权委托书的指示行使投票表决权。如委托人没有明确投票指示的，授权

    由受托人按自己的意见投票表决。

           委托人名称：                          委托人持股数量：

           委托人持股性质：

           委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

           受托人（签名）：                 受托人身份证号码：

           委托书签发日期：                 委托书有效期限：

           委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：
                                                              备注     同意   反对   弃权

提案编码                       提案名称                     该列打勾
                                                            的栏目可
                                                             以投票


  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √


非累积投
 票提案

            关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价
  1.00      格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解             √
            锁的限制性股票的议案

            关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价
  2.00      格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解             √
            锁的限制性股票的议案

                                            8
             关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条
  3.00                                                           √
             款的议案
累积投票
                                  采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案

             关于增补陈建军先生及陈钢先生为公司第七
  4.00                                                                应选人数（2）人
             届董事会董事的议案

  4.01       选举陈建军先生为公司第七届董事会董事                √


  4.02       选举陈钢先生为公司第七届董事会董事                  √



           说明：1、对于非累积投票提案，请在上表提案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”

    选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。
           2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所
    持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
    人中任意分配（如果不同意该候选人就投 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如股
    东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。




                                  委托人签名（法人股东加盖公章）：




           此授权委托书复印有效。




                                              9