南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911        证券简称：南宁糖业                 公告编号：2017-054
债券代码：112109            债券简称：12南糖债

                        南宁糖业股份有限公司
                   第六届董事会第十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017 年 8 月 11 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2017 年 8 月 22 日
        会议召开的地点：公司总部六楼会议室
        会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席董事 10 人，实际出席董事 8 人。（其中，委托出席的董
事 2 人，董事周日交先生因公务原因未能亲自出席会议并授权董事李建华
先生代为行使表决权；独立董事孙卫东先生因公务原因未能亲自出席会议
并授权独立董事梁戈夫先生代为行使表决权。）
    4、会议主持人：董事长肖凌先生
    5、列席人员：监事会成员 4 名
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。
    具体内容详见同日刊登 于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司
《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。



                                        1
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


    2、审议通过了《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况专
项报告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见（同日刊载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    3、审议通过了《关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司拟进行股
份制改造推进新三板挂牌的议案 》。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                  2017 年 8 月 23 日




                                    2