南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911          证券简称：南宁糖业               公告编号：2018-008
债券代码：112109          债券简称：12南糖债
债券代码：114276          债券简称：17南糖债
债券代码：114284          债券简称：17南糖02

                        南宁糖业股份有限公司
  第六届董事会2018年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018 年 2 月 5 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2018 年 2 月 12 日上午 9:00
        会议召开的方式：通讯方式
    3、会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
    根据工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，
董事会聘任李咏梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满。（详情可参阅同日刊
登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南
宁糖业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》）。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、审议通过了《关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公
司提供贷款担保额度的议案》；
    同意为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担
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保，担保额度人民币 3 亿元，担保期限为两年。担保期限自股东大会审议
通过之日起开始计算，贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。（详情可参阅同日刊登在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业
股份有限公司为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供担保
额度的公告》）。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    3、审议通过了《关于给予佛山市海天（江苏）调味食品有限公司共享
佛山市海天（高明）调味食品有限公司赊销额度的议案》；
    同意给予佛山市海天（江苏）调味食品有限公司与佛山市海天（高明）
调味食品有限公司（简称“高明海天”）共同享有高明海天的 1.3 亿元赊
销额度，货到票到 5 个工作日付款。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    4、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。
    同意公司对 2018 年度日常关联交易的预计。关联董事黄丽燕女士已回
避表决。本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立
董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股
份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》）。
    表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

    三、备查文件目录：

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                                               南宁糖业股份有限公司董事会
                                                     2018 年 2 月 13 日


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