南宁糖业股份有限公司独立董事
                           2018年年度述职报告

                               ----孙卫东

各位股东及股东代表：
    作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董
事工作制度》认真履行职责，积极参加公司董事会会议，认真审议董事会
各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公
司及股东的利益。现将2018年度履行职责情况述职如下：
    一、2018年度出席董事会情况
    2018年，本人应参加董事会次数13次，其中：现场出席4次，以通讯方
式参加会议9次，没有缺席的情况。
    二、2018年度出席股东大会情况
    2018年，本人应参加股东大会5次，亲自出席会议4次，委托出席1次，
没有缺席的情况。
    三、独立开展工作情况
    1、作为独立董事，本人在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，详细
了解公司生产运作和经营情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，
积极参与议题讨论并提出合理化建议和意见。在公司做出各项决议时，不
受上市公司股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个
人的影响，能做出独立的判断。本年度本人对各次董事会会议相关议案均
投了赞成票。
    2、作为独立董事，能够发挥专业优势，运用自己的专业知识为公司生
产、经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议。
    3、在公司2018年年度报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的
监督作用，与公司经营管理层深入交流，了解企业生产经营情况和重大事
项的进展情况，多次与公司年审注册会计师就2018年年度财务报告的审计
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工作进行持续的沟通。
       四、本人2018年度对公司有关事项发表独立意见的情况
       报告期内，本人对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项未提出
异议，就公司聘任董事会秘书、公司 2018 年度日常关联交易预计、公司第
六届董事会第十二次会议相关事项、公司第六届董事会第十四次会议相关
事项、公司转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司股权、公司向控股子
公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助暨关联交易、公司第六届
董事会 2018 年第八次临时会议审议的相关事项、公司关于终止非公开发行
A 股股票并撤回相关申请材料等事项发表了同意的独立意见。具体情况如
下：
       1、2018 年 1 月 3 日的召开第六届董事会 2018 年第一次临时会议
       （1）关于聘任董事会秘书的议案发表的独立意见；
       2、2018 年 2 月 12 日召开的第六届董事会 2018 年第二次临时会议
       （1）关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案发表的独立意见；
       3、2018 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第十二次会议
       （1）关于公司 2017 年年度利润分配预案的独立意见；
       （2）关于同意将续聘财务报表及内部控制审计机构的议案提交董事会
审议的事前审核意见；
       （3）关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的独立意见；
       （4）关于公司 2017 年度内部控制评价报告的独立意见；
       （5）关于公司计提资产减值准备的独立意见；
       （6）关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的
专项说明和独立意见；
       （7）关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。
       4、2018 年 7 月 26 日召开的第六届董事会第十四次会议
       （1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的
专项说明和独立意见；
       （2）关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的独立意
见；
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    （3）关于公司会计差错更正及追溯调整事项的独立意见。
    5、2018 年 8 月 17 日召开的第六届董事会 2018 年第六次临时会议
    （1）关于拟挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司股权的议案
发表独立意见；
    6、2018 年 11 月 6 日召开的第六届董事会 2018 年第七次临时会议
    （1）关于向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助暨
关联交易的议案提交董事会审议的事前审核意见；
    （2）关于向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助暨
    关联交易的议案的独立意见；
    7、2018 年 11 月 30 日召开的第六届董事会 2018 年第八次临时会议
    （1）关于增加白砂糖期货套期保值额度的独立意见；
    （2）关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见。
    8、2018 年 12 月 21 日召开的第六届董事会 2018 年第九次临时会议
    （1）关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料的议案的独立
意见。
    以上事项的独立意见详见公司公告。
    五、综述
    报告期内，公司不存在违反法律、法规、中国证监会及深圳证券交易
所各项规定及公司各项内部控制制度的情形，公司治理体系行之有效，能
切实保护全体股东的合法权益。公司对于独立董事的工作给予了积极的支
持，没有妨碍独立董事独立履行职责。
    在新的一年里，本人将继续本着求真务实、谨慎勤勉的原则，独立、
客观、公正地履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员
的合作与沟通，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的
建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是
中小股东的合法权益。


                          南宁糖业股份有限公司独立董事：孙卫东
                                       2019年4月2日
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