南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911          证券简称：*ST南糖            公告编号：2019-079
债券代码：112109          债券简称：12南糖债
债券代码：114276          债券简称：17南糖债
债券代码：114284          债券简称：17南糖02


     南宁糖业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 12 日
召开了第七届董事会 2019 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于
聘任董事会秘书的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》的有关
规定，经公司第六届董事会推荐，同意聘任滕正朋先生为公司第七届
董事会秘书，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满止。滕正朋先生任职资格已提交深圳证券交易所审核通过，符合任
职条件。
    一、滕正朋先生简历：
    滕正朋：男，1971 年出生，大学本科毕业，助理工程师，中共党
员。1992 年湖北轻工业学校工业分析专业毕业，2011 年广西大学经济
管理专业毕业。1992 年 8 月参加工作，曾任南宁糖业股份有限公司伶
俐糖厂技术员、副科长、科长、办公室主任；2012 年 7 月至 2016 年 5
月任南宁糖业股份有限公司供应部经理；2016 年 6 月至 2017 年 12 月
任公司董事会办公室主任；2018 年 1 月至今任公司董事会秘书。滕正
朋先生目前兼任公司控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司董事。
    滕正朋先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

                                     1
                 南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

系；不存在不得提名为董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形；不是失信被执行人；滕正朋先生符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
    二、公司独立董事发表如下独立意见：
    经审阅滕正朋先生履历资料，未发现滕正朋先生有《公司法》规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现滕正朋先生存在被列
入中国证监会认定的市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。滕正朋先
生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，其能够胜任董事
会秘书的工作。公司董事会在聘任滕正朋先生时的提名、表决程序均
符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任
滕正朋先生为公司董事会秘书。
    三、滕正朋先生的联系方式：
    通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路 10 号
    邮政编码：530022
    办公电话：0771-4914317
    传真：0771-4910755
    电子邮箱：zqb911@sina.com
    特此公告。




                                 南宁糖业股份有限公司董事会
                                          2019 年 7 月 13 日




                                 2