南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911         证券简称：*ST南糖              公告编号：2019-102
债券代码：114276         债券简称：17南糖债
债券代码：114284         债券简称：17南糖02


                       南宁糖业股份有限公司
                   关于变更会计师事务所的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召
开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘用致同会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称：致同事务所）为公司 2019 年度审计机构。现将相关情
况公告如下：
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：瑞
华事务所）自 2013 年以来已连续多年为公司的财务报告和内部控制提供审
计，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意
见，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况。
    因综合考虑业务发展和未来审计需求，公司决定终止与瑞华事务所的
合作。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事前沟通，瑞
华事务所知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华事务所多年来为公司提供
的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
    经过充分调查了解后，公司审计委员会提名致同会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。并提请股东大会授权公司董事会
根据审计机构的工作量和市场价格，与致同事务所协商确定具体报酬。
    二、拟聘会计师事务所的情况
    1、名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

                                                                             1
                  南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    2、类型：特殊普通合伙企业
    3、统一社会信用代码：91110105592343655N
    4、成立日期：2011 年 12 月 22 日
    5、执行事务合伙人：徐华
    6、主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
    7、经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出
具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报
告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理
咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为 2019 年
12 月 31 日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动）
    8、资质：致同事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会
计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有多年为上市公司提供审计
服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，能够满足公司 2019 年度财务和
内控等方面审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。
    三、履行的审议程序
    1、公司已就变更会计师事务所事项与瑞华事务所进行了沟通，并取得
其理解。
    2、公司审计委员会对致同事务所进行了充分了解和审查，认为其满足
公司审计服务的资质要求，同意聘任致同事务所为公司 2019 年度审计机构，
并将该议案提交公司董事会审议。
    3、2019 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会
第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请致同
事务所为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审
计机构的工作量和市场价格，与致同事务所协商确定具体报酬。公司独立
董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，并同意将该事项提
交公司股东大会审议。
   4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。
                                                                           2
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    四、 独立董事事前认可意见
    经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关
业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为
公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。本
次变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是综合考虑了公司业务
发展和未来审计需求。我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
    五、 独立董事独立意见
    经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关
业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司
提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。本次拟
更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是综合考虑了公司业务发
展和未来审计需求。
    本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请致同会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交
公司股东大会审议。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第二次会议决议。
    2、公司第七届监事会第二次会议决议。
    3、独立董事关于变更会计师事务所事项的事前认可意见和独立意见。
    特此公告。




                                          南宁糖业股份有限公司董事会
                                               2019 年 10 月 26 日




                                                                            3