证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2017-061 四川泸天化股份有限公司 董事会六届二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司董事会六届二十二次会议通知于 2017 年 6 月 16 日以书面送达或传真的形式发出,会议于 2017 年 6 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,会议由董事长廖廷 君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合 法有效。 二、 董事会会议审议情况 各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真的方式进行审议表 决,会议通过了以下议案: 1、《关于向控股股东泸天化(集团)有限责任公司借款展期的议案》 全体董事一致同意,相关内容详见同日公告。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2017 年 6 月 29 日