证券简称：泸天化           证券代码：000912           公告编号：2017-062


                      四川泸天化股份有限公司
                   关于向控股股东借款展期的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、 借款展期情况概述

    四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 28 日召开了
第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于向控股股东泸天化（集团）
有限责任公司借款展期的议案》。现就相关事宜公告如下：

    2016 年 12 月 17 日，控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸
天化集团”）为支持本公司经营发展，将提供的借款人民币 13000 万元（大写人
民币壹亿叁仟万元整）予以展期，借款年利率为 7%；同时向公司提供人民币 12000
万元（大写人民币壹亿贰仟万元整）的借款，借款期限为 8 个月，借款年利率为
7%，以补充公司临时流动资金需求，公司无须为本次借款提供任何担保，相关内
容详见（公告编号：2016-072）、（公告编号：2016-073）。根据公司生产经营资
金需要，经与泸天化集团协商拟对上述两笔借款余额合计人民币 20，000 万元（大
写人民币贰亿整）办理展期，展期时间至 2017 年 12 月 31 日，展期期间借款利
率为 7%。

     2017 年 6 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款展期的议案》。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》9.2（五）、9.3（五）、10.2.5、10.2.10 的相关规定，本次交易无需
提交股东大会审议。

     二、借款展期的必要性

    目前公司各生产装置均正常运行，加大了对运营资金的需求，同时由于公司
债务负担较重，面临较大偿债压力，该借款的展期有利于缓解公司流动资金需求，
有利于促进公司持续稳定发展，是合理的、必要的。

     三、董事会意见

    公司董事会认为，本次借款展期是公司正常的生产经营需要，有利于公司持
续、稳定、健康的发展，符合公司和股东的整体利益，董事会同意上述展期事项。

      四、备查文件

    《四川泸天化股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》




                                          四川泸天化股份有限公司董事会

                                                  2017 年 6 月 29 日