泸天化：关于增加2017年第三次临时股东大会临时提案补充通知的公告2017-08-12
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017－070
四川泸天化股份有限公司
关于增加 2017 年第三次临时股东大会临时提案
补充通知的公告
暨召开 2011 年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 28 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于 2017 年度第三次临时股东大会通知公告》，定于 2017 年 8 月 24 日召开公司
2017 年度第三次临时股东大会。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：
单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人。截止 2017 年 8 月 8 日公司控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下
简称：集团公司）持有公司 20,310 万股股份,占公司股份总数的 34.72%,集团公司向董
事会书面提交《关于增加 2017 年度第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于
修改<公司章程>的议案》、《关于选举谢洪燕女士为本公司第六届董事会独立董事的议
案》作为本次股东大会临时提案,董事会认为该提案属于股东大会职权范围审议事项，
有明确的议题和具体决议事项，同意将上述两个提案作为 2017 年度第三次临时股东大
会的第二项、第三项议案，与原议案共同提交 2017 年度第三次临时股东大会审议表决。
具体内容如下：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
原内容为：“第二条 四川泸天化股份有限公司系依照《中华人民共和国公司法》
和其他有关规定成立股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经四川省人民政府〖川府
函(1998)248 号〗文批准，以募集方式设立，在四川省工商行政管理局注册登记，取得
营业执照，营业执照号 5100001811164。”修改为“第二条 四川泸天化股份有限公司系
依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经四川省人民政府〖川府函(1998)248 号〗文批准，以募集方式设立，在四川省工
商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91510500711880825C。”
原内容为：“第十八条 公司发起人为泸天化（集团）有限责任公司，认购股份数
为 30000 万股、公司经 2002 年度股东大会批准于 2003 年 5 月 26 日用资本公积金转增
股本 13500 万股，转增后公司总股本为 58500 万股。2014 年、2015 年四川化工控股（集
团）有限责任公司分别将其持有的本公司 23010 万股、8800 万股无偿划转给泸天化（集
团）有限责任公司，至此持有公司 31810 万股，占公司总股本 54.38%，公司控股股东变
更为泸天化（集团）有限责任公司。”修改为“第十八条 公司发起人为泸天化（集团）
有限责任公司，认购股份数为 30000 万股、公司经 2002 年度股东大会批准于 2003 年 5
月 26 日用资本公积金转增股本 13500 万股，转增后公司总股本为 58500 万股。2014 年、
2015 年四川化工控股（集团）有限责任公司分别将其持有的本公司 23010 万股、8800
万股无偿划转给泸天化（集团）有限责任公司，至此持有公司 31810 万股，占公司总股
本 54.38%，公司控股股东变更为泸天化（集团）有限责任公司。2017 年，经国务院国
有资产监督管理委员会（国资产权[2017]37 号）批复，泸天化（集团）有限责任公司将
持有的本公司 11,500 万股转让给泸州市工业投资集团有限公司。此次股权转让后，泸
天化（集团）有限责任公司持有的本公司 20,310 万股，持股比例 34.72%，为本公司控
股股东。”
原内容为：第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:四川省泸州市纳溪区。股
东大会将设置会场,以现场会议形式召开。必要时，公司还将提供网络方式为股东参加
股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。修改为：第四十四
条 本公司召开股东大会的地点为:四川省泸州市纳溪区。股东大会将设置会场，以现
场会议形式召开。同时提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上
述方式参加股东大会的，视为出席。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中
的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
原内容为：第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为: 传真或专
人通知；通知时限不少于召开临时董事会会议前五日。修改为：第一百一十六条 董事
会召开临时董事会会议的通知方式为：以电话通知、书面通知或专人送达、邮寄送达的
方式。通知时限为：每次会议应当于会议召开两日以前通知全体董事。
新增加：“第六章 党的组织及党建工作
第一节 党组织的机构设置及工作保障
第一百二十四条 公司根据《中国共产党章程》规定，公司设立党的委员会及纪律
检查委员会。
第一百二十五条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织
批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百二十六条 公司党委设党委办公室作为工作部门；同时设立工会、团委等群
众性组织；公司纪委设纪委办公室作为工作部门。
第一百二十七条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织
工作经费按照不低于公司全年职工工资总额的 0.5%纳入公司预算。
第二节 公司党委职权
第一百二十八条 公司党委的职权包括：
（一）发挥企业党组织的政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，在思想上政治上行动上
同党中央保持高度一致；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，加强思想政治工作、精神
文明建设和工会、共青团等群众组织；
（五）参与公司重大问题的决策、对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和
建议；
（六）落实党管干部和党管人才原则，坚持党委对公司选人用人的领导和把关作用；
（七）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（八）研究其它应由公司党委决定的事项。
第一百二十九条 对关系公司改革发展稳定的“三重一大”事项，应由公司党委前
置讨论究，公司党委召开会议讨论研究后提出意见建议，再提交董事会、经营班子进行
决策。
第三节 公司纪委职权
第一百三十条 公司纪委的职权包括：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
（五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；
（六）对党员领导干部行使权力进行监督；
（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和
其他党内法规的案件；
（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
（九）研究其它应由公司纪委决定的事项。
公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。
2、《关于选举谢洪燕女士为本公司第六届董事会独立董事的议案》
控股股东提名选举谢洪燕女士为公司第六届董事会独立董事，任期自 2017 年第三
次临时股东大会审议通过之日至第六届董事会届满时止。谢洪燕简历如下：
谢洪燕：女，博士学历，中共党员，曾任北京鼎泰岩投资顾问有限公司投资经理、
成都市总商会融资担保有限责任公司董事长、大连银行成都分行银行部副总经理、成都
合力创业融资担保有限公司总经理助理，现任西南财经大学经济学院副教授、成都朋锦
资产管理有限公司董事长。
谢洪燕未在公司控股股东及其关联方担任职务，未存在关联关系；未持有上市公司
股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
除增加上述二项提案外，公司于 2017 年 7 月 28 日刊登的《关于 2017 年度第三次
临时股东大会通知公告》中股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,现
对该通知进行补充更新如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2017 年度第三次临时股东大会
2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东大会由公司第六届二十三次董事会提议召开
3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》及《公司法》的规定。
4、会议的召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 8 月 24 日下午 15：30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017 年 8 月 24 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 8 月 23 日下午
15:00 至 8 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和
网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以
第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、会议股权登记日：
截止2017年8月18日。
7、出席对象：
（1）截止 2017 年 8 月 18 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室
二、会议审议事项
（一）提案
1、《关于为控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案需提交股东大会经特别决议予以审议，即需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
3、《关于选举谢洪燕女士为本公司第六届董事会独立董事的议案》
（二）披露情况
以上议案已经公司六届二十三次董事会审议通过,具体内容详见 2017 年 7 月 28 日
披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于为控股子公司九禾股份有限公司
1.00 √
流动资金贷款提供担保的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 √
关于选举谢洪燕女士为本公司第六届
3.00 √
董事会独立董事的议案
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭
证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部
有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账
户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2017 年 8 月 21 日—23 日 9：00—17：00
3、登记地点：泸天化董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委
托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行
登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区
联 系 人： 王斌 朱鸿艳
联系电话： 0830-4122476 0830-4122195
传 真： 0830-4123267
邮 编： 646300
2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
1、四川泸天化股份有限公司董事会六届二十三次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2017 年 8 月 12 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 8 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 23 日（现场股东大会召开前一日）
下午 15：00，结束时间为 2017 年 8 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2017 年度第
三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会议案的投
票意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于为控股子公司九禾股份
1.00 有限公司流动资金贷款提供 √
担保的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 √
关于选举谢洪燕女士为本公
3.00 司第六届董事会独立董事的 √
议案
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
2、授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。
委托日期：2017 年 月 日
