证券简称：泸天化           证券代码：000912              公告编号：2017-081


                      四川泸天化股份有限公司
         董事会六届二十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川泸天化股份有限公司董事会六届二十六次临时会议通知于 2017
年 9 月 15 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2017 年 9 月 19 日上
午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董
事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真的方式进行审议表
决，会议通过了以下议案：
    1、审议《关于子公司九禾股份有限公司为公司流动资金贷款提供担
保的议案》
    相关内容详见同日公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告



                                              四川泸天化股份有限公司董事会
                                                           2017 年 9 月 20 日