证券简称：泸天化                证券代码：000912             公告编号：2017－080



                       四川泸天化股份有限公司
        关于子公司九禾股份有限公司为公司流动资金
                          贷款提供担保的公告
        暨召开 2011 年年度股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


    一、担保情况概述

    1、四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）向兴业银行重庆分行申请额度为
人民币 4.7 亿元流动资金贷款，期限为 1 年，该行要求公司全资子公司九禾股份有限公
司（以下简称“九禾公司”）为该笔流动资金贷款提供保证担保。经协商，九禾公司拟
为公司 4.7 亿元流动资金贷款提供保证担保。

    2、2017 年 9 月 19 日公司召开第六届董事会第二十六次临时会议，会议审议通过了
《关于子公司九禾股份有限公司为公司流动资金贷款提供担保的议案》,根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定，5 名董事全票表决通过。审议程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。

    3、本次担保符合深圳证券交易所《股票上市规则》9.11 条“为资产负债率超过 70%
的担保对象提供的担保”需提交股东大会审议的标准，因此尚需提交 2017 年第四次临
时股东大会审议。

    二、被担保人的基本情况

    公司成立于 1999 年 4 月 29 日，公司注册资本为 58,500 万元人民币；法定代表人
为廖廷君；公司注册地址为四川省泸州市纳溪区；主营范围：生产氨、氢、二氧化碳、
甲醇、硝酸、四氧化二氮、氧、氮、硝酸铵、氨溶液[10%＜含氨≤35%]。肥料制造；合
成纤维单（聚合）体制造；空气污染治理材料制造；金属加工机械制造；通用零部件制
造；金属制品、机械和设备修理业；进出口业；科技推广和应用服务业；仓储业。截止
2016 年 12 月 31 日，公司经审计资产总额为 242,688.94 万元，负债总额 181,297.10
万元,资产负债率 74.70%。

    三、担保协议的主要内容

    担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由九禾公司与贷款方重庆兴业银行共同协
商确定（具体内容以实际签署的担保合同为准）。

    四、独立董事意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公
司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对于九禾公司为公司流动资金贷款提供
保证担保发表如下独立意见：

    公司于 2017 年 9 月 15 日发出召开董事会临时会议的通知，2017 年 9 月 19 日召开
了董事会临时会议，我们认为董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定。董事会审议通过该议案，本次担保符合中国证监会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》及《对外担保管理制度》等有关规定。

    我们认为，本次九禾公司为公司提供保证担保是是基于公司生产经营的需要，且公
司生产经营正常,不存在损害公司及公司股东利益，同意将上述议案提交公司股东大会
审议。

    五、对外担保累计金额及逾期担保金额

    截止本公告日公司对外担保总额为 84,900 万元，占最近一期经审计净资产
734.18%。

    六、对上市公司的影响

    九禾公司为公司合并报表范围内的全资子公司，为本次流动资金贷款提供保证担
保，是基于公司生产经营的需要，不存在损害公司及公司股东利益。

    特此公告



                                               四川泸天化股份有限公司董事会

                                                       2017 年 9 月 20 日