证券简称：泸天化             证券代码：000912              公告编号：2017-087


                   四川泸天化股份有限公司
               董事会六届二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川泸天化股份有限公司董事会六届二十八次会议通知于 2017 年
10 月 19 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2017 年 10 月 30 日 10：
00 时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会
议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式
进行了审议表决，会议审议通过以下议案:
    1、审议《2017 年第三季度报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、《关于解聘、聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司原副总经理周锡江先生因工作调动原因辞去四川泸天化股份有
限公司副总经理职务。
    根据总经理赵永清先生提名,聘任汪先富先生为公司副总经理。
    3、审议《关于选举董事会下属专门委员会成员的议案》
    原独立董事因年龄原因辞职，现已进行改选，经本届董事会审议，
公司董事会下属专门委员会由以下成员组成：
    战略委员会：主任廖廷君，成员赵永清、谢洪燕
薪酬与考核委员会：主任谢洪燕，成员廖廷君、杨勇
审计委员会：主任杨勇，成员谢洪燕、赵永清
提名委员会：主任廖廷君，成员赵永清、谢洪燕
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告




                               四川泸天化股份有限公司董事会
                                         2017 年 10 月 31 日
附：简历
    汪先富：男，生于 1973 年 8 月，大学本科学历、中共党员，工程师。
曾任四川天华股份有限公司操作人员、班长；四川锦华化工有限责任公
司生产部技术员、部长助理、生产部副部长；四川天华富邦化工有限责
任公司 PTMEG 车间主任、党支部书记；四川天华股份有限公司生产部党
支部书记、副部长、部长。现拟任四川泸天化股份有限公司副总经理。
    汪先富未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；
未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不是失信被执行人。