证券简称：*ST 天化           证券代码：000912           公告编号：2018-108


                     四川泸天化股份有限公司
            监事会第六届二十次会议决议公告

      本公司管理人及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    四川泸天化股份有限公司监事会六届二十次会议通知于 2018 年
10 月 18 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2018 年 10 月 29
日上午 10:00 以通讯方式召开。出席会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了
审议表决，会议通过以下议案：
    1、审议《2018 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核四川泸天化股份有限公司
2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《关于公司公务用车制度及总体实施方案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
       2018 年 10 月 31 日